ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο δικηγόροι, λογιστές και… μεσίτες

#Η δεύτερη Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας χαρακτηρίζει τον συνολικό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα ως μέσο προς… υψηλό.

#Χρειαζόμαστε βελτιωμένους μηχανισμούς ελέγχου και περαιτέρω ενίσχυση της εποπτείας σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους πχ δικηγόρους, λογιστές, μεσίτες και συμβολαιογράφους.

#Η έρευνα στην πρόσφατη μαμούθ υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται να προκύψουν ευθύνες και για άλλους είτε ως άμεσοι εμπλεκόμενοι είτε ως άτομα που διευκόλυναν ή δεν άσκησαν την οφειλόμενη επιμέλεια.

#Τίποτα δεν έχει τελειώσει, τώρα αρχίζει ο καταλογισμός ευθυνών και η έρευνα για γνώστες του νόμου και των αριθμών που διευκόλυναν ή συμμετείχαν σε εγκληματικές οργανώσεις

Ψηλά στη λίστα

Οι δικηγόροι και οι μεσίτες ακινήτων εμφανίζονται ως οι κλάδοι με τον υψηλότερο κίνδυνο για… ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη δεύτερη Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου από την Επιτροπή Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (βλ εδώ) Το πόρισμα καταρτίστηκε με συμμετοχή της Αστυνομίας, της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων, της ΑΑΔΕ και άλλων φορέων με βάση μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας και διεθνή πρότυπα και χαρακτηρίζει το συνολικό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στη χώρα μέσο προς… υψηλό.

Τα μετατρέπουν σε… σπίτια και ρολόγια

Το εύρημα που ξεχωρίζει είναι ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος εντοπίζεται σε επαγγελματίες που βρίσκονται εκτός του κλασικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι δικηγόροι και οι μεσίτες ακινήτων είναι αυτοί που βαθμολογούνται κυρίως με υψηλό επίπεδο κινδύνου. Ακολουθούν τα πιστωτικά ιδρύματα, τα τυχερά παιχνίδια (με έμφαση στα διαδικτυακά) οι λογιστές, οι συμβολαιογράφοι και οι έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας όπως ρολόγια, κοσμήματα ή πολυτελή οχήματα.

Ξέρουν από νόμους

Ο λόγος που οι δικηγόροι και οι μεσίτες βρίσκονται στην κορυφή είναι πρακτικός. Συμμετέχουν σε συναλλαγές μεγάλων ποσών, όπως αγοραπωλησίες ακινήτων και σύσταση εταιριών, όπου μπορεί να… κρυφτεί η πραγματική προέλευση των χρημάτων. Ένας εγκληματίας που έχει έσοδα από ναρκωτικά, απάτες ή φοροδιαφυγή χρησιμοποιεί δικηγόρο για να στήσει εταιρία ή να προχωρήσει σε αγορά ακινήτου, ώστε τα λεφτά να “ξεπλυθούν” και να εμφανιστούν ως νόμιμη επένδυση. Οι μεσίτες διευκολύνουν στις σχετικές αγορές, που αποτελούν από τις πιο συνηθισμένες μεθόδους μετατροπής παράνομων εσόδων σε κάτι “καθαρό”. Η έκθεση σημειώνει ότι σε σημαντικό ποσοστό των υποθέσεων οι δράστες επενδύουν σε σπίτια παντός είδους, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Οι δε βασικές πηγές που τροφοδοτούν το ξέπλυμα προέρχονται κυρίως από απάτες, διακίνηση ναρκωτικών, φοροδιαφυγή, εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, πλαστογραφία και λαθρεμπόριο.

Είχε… “προαναγγελθεί” ο ενδελεχής έλεγχος

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου αποτελεί και τη βάση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το πού θα επικεντρωθούν οι έλεγχοι, σε ποιους επαγγελματίες θα εφαρμοστουν αυστηρότερα μέτρα “παρακολούθησης” και πώς θα κατανεμηθούν οι πόροι των διωκτικών αρχών. Το… παράξενο είναι ότι  αν και δημοσιοποιήθηκε τόσο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών στα αγγλικά (διότι αφορά και σε διεθνείς φορείς μέτρησης της λαμογιάς) αλλά και στα ελληνικά στο σάιτ της Αστυνομίας, δεν είχε μέχρι πρότινος την ανάλογη κάλυψη από ΜΜΕ παρότι αναδεικνύει και προαναγγέλει τις σαφείς προτεραιότητες στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος…

Πίσω από τους… “μπροστινούς”