Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στους 5 για την απάτη των 13,3 εκατ. ευρώ με τις εικονικές εταιρείες
Άννα Κρητικού 
Ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα ασκήθηκε σε βάρος των πέντε συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα δίκτυο εικονικών εταιρειών και «αχυρανθρώπων», προκαλώντας, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ζημία άνω των 13,3 εκατ. ευρώ σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.
Οι πέντε κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, μετά την επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, και σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου, άμεση συνέργεια στην προηγούμενη πράξη, λαθρεμπορία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.
Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, ενώ το επόμενο στάδιο της διαδικασίας αναμένεται να καθορίσει και την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένας μηχανισμός που φέρεται να είχε τεθεί σε λειτουργία τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022. Βασικό ρόλο σε αυτόν είχαν οι εικονικές εταιρείες, οι οποίες εμφανίζονταν να ανήκουν και να διαχειρίζονται πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι».
Μέσω των συγκεκριμένων εταιρειών πραγματοποιούνταν εμπορικές συναλλαγές και διακινούνταν προϊόντα, ενώ οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις μεταφέρονταν στα πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως υπεύθυνοι των επιχειρήσεων. Κατά την αστυνομική έρευνα, οι «αχυράνθρωποι» είτε λάμβαναν χρηματική αμοιβή που κυμαινόταν από 500 έως 1.500 ευρώ τον μήνα είτε βρίσκονταν σε κατάσταση κοινωνικής περιθωριοποίησης.
Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα δόθηκε στις ενδοκοινοτικές αγορές. Τα προϊόντα φέρεται να αγοράζονταν από εταιρείες άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς την επιβάρυνση με ΦΠΑ και στη συνέχεια να διοχετεύονταν στην ελληνική αγορά μέσω των εικονικών εταιρειών.
Παράλληλα, για τη διακίνηση των προϊόντων χρησιμοποιούνταν φορολογικά παραστατικά, εικονικά ή μη, με αποτέλεσμα οι φορολογικές υποχρεώσεις να εμφανίζονται στα στοιχεία των «αχυρανθρώπων» και, σύμφωνα με την έρευνα, να μην αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο.
Η οργάνωση φέρεται μάλιστα να απέφευγε τη διατήρηση των ίδιων εταιρειών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν συσσωρεύονταν φορολογικές υποχρεώσεις σε ένα ΑΦΜ, δημιουργούνταν νέα εταιρεία με διαφορετικά στοιχεία, προκειμένου να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της δραστηριότητας και να αποφεύγονται οι έλεγχοι των αρμόδιων Αρχών.
Η δράση, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν περιοριζόταν στη φορολογική απάτη. Οι εταιρικοί χώροι φέρεται να χρησιμοποιούνταν και για την αποθήκευση και διακίνηση λαθραίων αλκοολούχων ποτών, αλλά και προϊόντων που, σύμφωνα με την έρευνα, προέρχονταν από κλοπές.
Συνολικά, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν τη διακίνηση τουλάχιστον 572 φιαλών αλκοολούχων ποτών, ενώ κατά τις έρευνες σε σπίτια, εταιρείες και οχήματα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 122 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών, 84 ηλεκτρονικά τσιγάρα, 76 κιλά καφέ και 3.890 κάψουλες καφέ.
Παράλληλα, κατασχέθηκαν 10 κινητά τηλέφωνα, ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, 8.355 ευρώ, εταιρικές σφραγίδες, τραπεζικές κάρτες και πλήθος εγγράφων, τα οποία περιλαμβάνονται στα στοιχεία της δικογραφίας.
Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Από την έρευνα προέκυψε ζημία άνω των 2,35 εκατ. ευρώ από τη μη καταβολή των προβλεπόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών, ενώ οι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονται να οφείλουν συνολικά περισσότερα από 11 εκατ. ευρώ, ποσό που συνδέεται με τη συμμετοχή τους στις επιχειρηματικές οντότητες και τις εργοδοτικές εισφορές.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 ταυτοποιημένα άτομα, τα οποία φέρονται, κατά περίπτωση, να συνέδραμαν τη δράση της οργάνωσης, είτε μέσω έκδοσης και διακίνησης φορολογικών παραστατικών είτε μέσω προμήθειας προϊόντων λαθρεμπορίας και κλεπταποδοχής.
