Θεσσαλονίκη: Εικονικές εταιρείες, «αχυράνθρωποι» και κλεμμένα προϊόντα – Ζημιά άνω των 13,3 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο

Στο στόχαστρο της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος βρέθηκε μια εγκληματική οργάνωση που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχε στήσει έναν πολυσύνθετο μηχανισμό με εικονικές εταιρείες και «αχυράνθρωπους», προκειμένου να αποφεύγει την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και να αποκομίζει παράνομα οικονομικά οφέλη.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να συλληφθούν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο που φέρονται να είχαν διευθυντικό ρόλο στην οργάνωση. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 18 ταυτοποιημένα άτομα, τα οποία, κατά περίπτωση, φέρονται να είχαν συνδράμει τη δράση της ομάδας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της πολύμηνης έρευνας, η δράση της οργάνωσης είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022 και βασιζόταν στη δημιουργία και διαδοχική λειτουργία εταιρειών Γενικού Εμπορίου, οι οποίες εμφανίζονταν στα στοιχεία άλλων προσώπων. Οι τελευταίοι λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», αναλαμβάνοντας τυπικά τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, ενώ, όπως προέκυψε, σε ορισμένες περιπτώσεις λάμβαναν ως αντάλλαγμα από 500 έως 1.500 ευρώ τον μήνα.

Ο μηχανισμός με τις «εταιρείες μιας χρήσης»

Ο τρόπος δράσης που περιγράφεται σύμφωνα με αρμόδιες πηγές ήταν συγκεκριμένος. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να προχωρούσαν στη σύσταση εταιρειών με στοιχεία «αχυρανθρώπων» και στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν τα ΑΦΜ τους για εμπορικές συναλλαγές και διακίνηση προϊόντων.

Ιδιαίτερο βάρος δινόταν στις ενδοκοινοτικές αγορές. Τα προϊόντα φέρονται να αγοράζονταν από επιχειρήσεις άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς επιβάρυνση με ΦΠΑ και στη συνέχεια να διοχετεύονταν στην ελληνική αγορά μέσω των συγκεκριμένων εταιρειών.

Για τη διακίνηση των εμπορευμάτων χρησιμοποιούνταν φορολογικά παραστατικά, εικονικά ή μη, με αποτέλεσμα οι φορολογικές υποχρεώσεις να καταλήγουν στα στοιχεία των «αχυρανθρώπων». Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι προβλεπόμενες επιβαρύνσεις δεν αποδίδονταν στο Δημόσιο, αλλά μετατρέπονταν σε παράνομο οικονομικό όφελος για τα μέλη της οργάνωσης.

Μάλιστα, για να δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους και να αποφεύγουν τη συσσώρευση μεγάλων φορολογικών οφειλών σε ένα συγκεκριμένο ΑΦΜ, φέρονται να προχωρούσαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα στη δημιουργία νέων εταιρειών.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη ασφάλιζαν τους ίδιους, αλλά και συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα, χωρίς την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

Στην υπόθεση αποδίδονται διακριτοί ρόλοι στα πέντε συλληφθέντα μέλη. Ένας 40χρονος και ένας 41χρονος φέρονται να είχαν τον διευθυντικό ρόλο, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τη σύσταση των εταιρειών. Ένας 52χρονος φέρεται να λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ των διευθυντικών μελών και των «αχυρανθρώπων», έχοντας την επικοινωνία και τον συντονισμό όσων συμμετείχαν στη δράση. Ένας 40χρονος και ένας 56χρονος εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών.

Από τις εικονικές συναλλαγές στα λαθραία ποτά και τα κλεμμένα προϊόντα

Η δραστηριότητα της οργάνωσης, ωστόσο, δεν περιοριζόταν στις φορολογικές απάτες. Σύμφωνα με πληροφορίες , ορισμένες από τις εταιρικές έδρες χρησιμοποιούνταν ως χώροι αποθήκευσης και διανομής λαθραίων αλκοολούχων ποτών, αλλά και άλλων εμπορευμάτων που φέρονται να αποτελούσαν προϊόντα κλοπής.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν τη διακίνηση τουλάχιστον 572 φιαλών αλκοολούχων ποτών, με τις δασμολογικές επιβαρύνσεις να υπολογίζονται σε 6.809,96 ευρώ. Παράλληλα, στην υπόθεση περιλαμβάνεται και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος συνολικής αξίας 7.350 ευρώ.

Από την έρευνα προέκυψε ακόμη ότι 18 άτομα είχαν ταυτοποιηθεί ως πρόσωπα που φέρονται να συνέδραμαν, κατά περίπτωση, τη δράση της οργάνωσης. Ορισμένοι φέρονται να συμμετείχαν στην έκδοση και διακίνηση φορολογικών παραστατικών, ενώ άλλοι φέρονται να προμήθευαν την οργάνωση με λαθραία ή κλεπταποδοτικά προϊόντα ή να προμηθεύονταν προϊόντα από αυτήν.

Η συνολική οικονομική εικόνα που αποκαλύπτει η έρευνα είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Η ζημία του Ελληνικού Δημοσίου από τη μη καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών υπολογίζεται σε περισσότερα από 2,35 εκατ. ευρώ, ενώ οι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονται να οφείλουν συνολικά περισσότερα από 11 εκατ. ευρώ, ποσό που συνδέεται με τη συμμετοχή τους στις συγκεκριμένες επιχειρηματικές οντότητες και τις εργοδοτικές εισφορές.

Συνολικά, δηλαδή, η ζημία που καταγράφεται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ξεπερνά τα 13,3 εκατ. ευρώ.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, εταιρικούς χώρους και οχήματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 122 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών, 84 ηλεκτρονικά τσιγάρα, 76 κιλά καφέ και 3.890 κάψουλες καφέ.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν 10 κινητά τηλέφωνα, ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, 8.355 ευρώ σε μετρητά, εταιρικές σφραγίδες, τραπεζικές κάρτες και πλήθος εγγράφων, τα οποία αναμένεται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Σε βάρος των πέντε συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Οι συλληφθέντες αυτή τη στιγμή βρίσκονται ενώπιον εισαγγελέα προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες και να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.