Θεσσαλονίκη: Ανοίγει σήμερα η αυλαία των απολογιών για το κύκλωμα των «αχυρανθρώπων»

Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης αναμένεται να περάσουν σήμερα οι πρώτοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση που αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, φέρνοντας στο φως ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων, εικονικών διαχειριστών και συσσωρευμένων οφειλών εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Οι απολογίες των 16 προσώπων που παραμένουν υπό κράτηση έχουν προγραμματιστεί σε τρεις ημέρες, από σήμερα Τρίτη έως και την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, με τις δικαστικές αρχές να καλούνται να εξετάσουν έναν ιδιαίτερα μεγάλο όγκο στοιχείων για τη δράση του φερόμενου κυκλώματος.

Η διαδικασία ξεκινά με μία σημαντική εξέλιξη, καθώς ένας από τους 16 κατηγορουμένους, ο οποίος επρόκειτο να απολογηθεί πρώτος σήμερα στις 9 το πρωί, νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο συνήγορος υπεράσπισής του, η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος εισήχθη στο νοσοκομείο την Κυριακή (8/11), μετά τις προθεσμίες που είχαν χορηγηθεί στους εμπλεκομένους για την προετοιμασία των απολογιών τους.

Συνολικά, οι 16 κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμίες για σήμερα Τρίτη, αύριο Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται σταδιακά ενώπιον της ανακρίτριας. Η νοσηλεία του πρώτου κατηγορουμένου ενδέχεται να επηρεάσει τον προγραμματισμό της απολογίας του, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη ενημέρωση για ενδεχόμενη μεταβολή.

«Θα απολογηθούμε μόνο με το διαβιβαστικό» – Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση

Την παραμονή των απολογιών, ο Αντώνης Κουδρόγλου, ο οποίος εκπροσωπεί τρεις από τους κατηγορουμένους, αναφέρθηκε στον όγκο του υλικού της υπόθεσης και στον χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους οι συνήγοροι υπεράσπισης για να το μελετήσουν. «Λάβαμε σήμερα ένα ελάχιστο μέρος της δικογραφίας. Επισκεφτήκαμε το γραφείο της ανακρίτριας που έχει γεμίσει με κούτες. Αντιλαμβάνεστε αύριο πως θα απολογηθούμε μόνο με το διαβιβαστικό», δήλωσε τη Δευτέρα (9/11), περιγράφοντας την εικόνα που αντίκρισε στο ανακριτικό γραφείο.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη νοσηλεία ενός εκ των εντολέων του, σημειώνοντας ότι ενημερώθηκε για την εισαγωγή του στο νοσοκομείο από την Κυριακή. «Έχω πληροφόρηση πως ένας εκ των τριών εντολέων μου εισήχθη στο νοσοκομείο χθες και η κατάστασή του είναι σοβαρή», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, επισήμανε ότι ένας από τους εντολείς του έχει συνταξιοδοτηθεί εδώ και χρόνια, χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Το κατηγορητήριο και οι 16 που οδηγούνται στην ανακρίτρια

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο 7 Νοεμβρίου, οι 18 συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών Θεσσαλονίκης, μετά τη συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη ημέρα για την εξάρθρωση του φερόμενου κυκλώματος.

Σε βάρος των εμπλεκομένων ασκήθηκαν, κατά περίπτωση, κακουργηματικές ποινικές διώξεις για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και συνέργεια σε αυτή, πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με επιδιωκόμενο όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Από τους 18 συλληφθέντες, οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Οι υπόλοιποι 16 παραπέμφθηκαν στην 3η ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία έλαβαν προθεσμίες προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Οι 917 εταιρείες, τα 1.283 πρόσωπα και τα εκατομμύρια των οφειλών

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αναλυτικό υλικό της έρευνας περιλαμβάνει 917 εταιρείες, από τις οποίες οι 860 εμφανίζονται με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Οι συνολικές οφειλές που αποτυπώνονται στο συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης προσεγγίζουν τα 206,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο ερευνητικό υλικό περιλαμβάνονται 1.283 πρόσωπα.

Ανάμεσα στα ονόματα που καταγράφονται βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, γνωστά πρόσωπα του ελληνικού αθλητισμού, μεταξύ των οποίων ποδοσφαιριστής που συμμετείχε στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2004 με την Εθνική Ελλάδας, πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού και της Ξάνθης, καθώς και παλαίμαχος μπασκετμπολίστας με θητεία στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Στο υλικό περιλαμβάνονται επίσης δικηγόροι, λογιστές και άλλοι επαγγελματίες, χωρίς η αναφορά των ονομάτων τους να συνεπάγεται αυτομάτως ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος τους.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΑΑΔΕ, η ευρύτερη έρευνα αφορά περισσότερες από 2.000 εταιρείες, περίπου 1.300 πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι», 700 υποκρυπτόμενους πραγματικούς διαχειριστές και συνολικά 4.200 εμπλεκόμενους ΑΦΜ. Η δραστηριότητα των επιχειρήσεων εντοπίζεται κυρίως στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, με την έρευνα να επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός των «αχυρανθρώπων»

Από την πολύμηνη έρευνα των ελεγκτικών αρχών προέκυψαν στοιχεία για τη λειτουργία επιχειρήσεων που άλλαζαν διαδοχικά εταιρική μορφή, ΑΦΜ και νόμιμους εκπροσώπους, διατηρώντας ωστόσο την ίδια εμπορική δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αρκετές περιπτώσεις τα καταστήματα συνέχιζαν να λειτουργούν στους ίδιους επαγγελματικούς χώρους, με το ίδιο προσωπικό και υπό την καθοδήγηση των ίδιων προσώπων, παρότι στα επίσημα έγγραφα εμφανίζονταν διαφορετικοί διαχειριστές.

Οι ελεγκτές εντόπισαν περιπτώσεις στις οποίες εταιρείες με σημαντικές φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές αντικαθίσταντο από νέα νομικά πρόσωπα, ενώ οι προηγούμενες επιχειρήσεις παρέμεναν με ανεξόφλητες υποχρεώσεις. Ως διαχειριστές εμφανίζονταν πρόσωπα που, σύμφωνα με την έρευνα, δεν είχαν πάντοτε ουσιαστική συμμετοχή στη λειτουργία των καταστημάτων ή την οικονομική δυνατότητα να διαχειρίζονται επιχειρήσεις τέτοιου μεγέθους.

Στο πλαίσιο των ελέγχων εξετάστηκαν μισθωτήρια συμβόλαια, φορολογικά παραστατικά, τραπεζικές συναλλαγές και στοιχεία ηλεκτρονικών πληρωμών, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε λογιστικά γραφεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά αρχεία με εκατοντάδες κωδικούς πρόσβασης σε φορολογικές υπηρεσίες, καταστάσεις επιχειρήσεων και στοιχεία που αφορούσαν τη σύσταση και τη διαδοχική μεταβολή εταιρειών.

Παράλληλα, καταθέσεις εργαζομένων και ιδιοκτητών ακινήτων περιγράφουν περιπτώσεις στις οποίες οι συνεννοήσεις για τη λειτουργία των καταστημάτων, τις μισθώσεις και τις πληρωμές γίνονταν με συγκεκριμένους επιχειρηματίες, ανεξάρτητα από το ποια εταιρεία εμφανιζόταν κάθε φορά ως νόμιμος εκμεταλλευτής.

Οι απολογίες των πρώτων κατηγορουμένων έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν σήμερα το πρωί, ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί την Τετάρτη και την Πέμπτη, οπότε αναμένεται να ολοκληρωθεί ο κύκλος των προγραμματισμένων απολογιών.