Κύκλωμα 206 εκατ. ευρώ: Στην ανακρίτρια το τελευταίο γκρουπ κατηγορουμένων (VIDEO)

Στην τελική ευθεία μπαίνει σήμερα, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, η ανακριτική διαδικασία για το κύκλωμα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής των 206 εκατομμυρίων ευρώ που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, με το τελευταίο γκρουπ κατηγορουμένων να βρίσκεται ενώπιον της 3ης Ειδικής Ανακρίτριας προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Λίγα λεπτά μετά τις 9 το πρωί, πέντε κατηγορούμενοι πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για έναν κομμωτή, δύο πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι», έναν λογιστή και έναν 48χρονο δικηγόρο, ο οποίος είχε λάβει νέα προθεσμία από την Τετάρτη.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο έκτος κατηγορούμενος, λογιστής που φέρεται να έχει κεντρικό ρόλο στην υπόθεση και νοσηλεύεται από την περασμένη Κυριακή στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», αναμένεται να λάβει εξιτήριο και να μεταβεί το μεσημέρι στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να απολογηθεί.

Δύο προφυλακίσεις τις προηγούμενες ημέρες

Η σημερινή διαδικασία ακολουθεί τις απολογίες των πρώτων δέκα κατηγορουμένων, από τους οποίους δύο κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οκτώ αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, έπειτα από έναν δεκάωρο μαραθώνιο απολογιών, προφυλακίστηκε ένας 34χρονος που φέρεται να είχε αναλάβει τη διεύθυνση λογιστικού γραφείου το οποίο συνδέεται με την υπόθεση. Οι υπόλοιποι έξι, μεταξύ των οποίων ο Ερρίκος Πετιλόν, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Χθες, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, προφυλακιστέος κρίθηκε και ένας 33χρονος επιχειρηματίας, στον οποίο οι διωκτικές Αρχές αποδίδουν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία δικτύου 28 εταιρειών-«φαντασμάτων» στον χώρο της εστίασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 33χρονος φέρεται να είχε οργανώσει ένα σύστημα διαδοχικών μισθώσεων και υπεκμισθώσεων επαγγελματικών χώρων, μέσω του οποίου η λειτουργία καταστημάτων μεταφερόταν σε εταιρείες με διαφορετικά ΑΦΜ. Όταν συσσωρεύονταν υπέρογκες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, οι εταιρείες φέρονται να αντικαθίσταντο από άλλες, χωρίς να διακόπτεται η επιχειρηματική δραστηριότητα.

Κατά τη χθεσινή διαδικασία αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ένας 39χρονος αλβανικής καταγωγής, στον οποίο επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ, και μία 60χρονη καθαρίστρια που φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί ως «αχυράνθρωπος».

Σήμερα ολοκληρώνεται ο κύκλος των απολογιών

Με τις σημερινές έξι απολογίες αναμένεται να ολοκληρωθεί η τριήμερη διαδικασία για τους 16 κατηγορουμένους που παραπέμφθηκαν στην 3η Ειδική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η υπόθεση αφορά τη φερόμενη λειτουργία δικτύων επιχειρήσεων με εικονικούς διαχειριστές, τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους», μέσω των οποίων, σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτικών Αρχών, συσσωρεύτηκαν οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.