Κύκλωμα 206 εκατ. ευρώ: Προφυλακίστηκαν δύο λογιστές και ένας δικηγόρος μετά από 13 ώρες απολογιών – Έξι συνολικά οι προφυλακίσεις

Με την προφυλάκιση δύο λογιστών και ενός δικηγόρου ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης (12/11) ο τρίτος και τελευταίος κύκλος απολογιών για το κύκλωμα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής των 206 εκατομμυρίων ευρώ στη Θεσσαλονίκη. Η διαδικασία ενώπιον της 3ης Ειδικής Ανακρίτριας εξελίχθηκε σε πραγματικό μαραθώνιο, καθώς ξεκίνησε λίγο μετά τις 9 το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 23:30 βράδυ, με συνολικά τέσσερις κατηγορουμένους να κρίνονται προφυλακιστέοι κατά τη σημερινή ημέρα.

Οι τελευταίες αποφάσεις αφορούσαν έναν 45χρονο λογιστή, έναν 55χρονο συνάδελφό του, ο οποίος είχε νοσηλευτεί τις προηγούμενες ημέρες στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», καθώς και έναν 48χρονο δικηγόρο, που είχε λάβει προθεσμία από την Τετάρτη. Και οι τρεις κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Είχαν προηγηθεί, κατά τις πρωινές ώρες, οι απολογίες τριών ακόμη κατηγορουμένων. Πρόκειται για έναν 56χρονο μεσάζοντα, ο οποίος επίσης κρίθηκε προφυλακιστέος, και δύο πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι», τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.

Τι υποστήριξε ο 45χρονος λογιστής

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος λογιστής αρνήθηκε κατά την απολογία του οποιαδήποτε συμμετοχή στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση, τόσο με την ιδιότητα του μέλους όσο και με εκείνη προσώπου που ασκούσε ηγετικό ρόλο.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι η επαγγελματική του δραστηριότητα περιοριζόταν αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών μισθοδοσίας, χωρίς να αναλαμβάνει άλλες φορολογικές ή λογιστικές εργασίες για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Κατά τους ισχυρισμούς του, είχε αναλάβει τη μισθοδοσία μόλις εννέα εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οφειλές περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε καμία σχέση με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους.

Παράλληλα, φέρεται να επικαλέστηκε ότι δεν εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά μηνύματα ή συνομιλίες που να αποδεικνύουν τη συμμετοχή του στο κύκλωμα, ενώ υποστήριξε πως ήταν συνεργάσιμος καθ’ όλη τη διάρκεια των ελέγχων. Παρά τους ισχυρισμούς που προέβαλε, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του κρίθηκε προφυλακιστέος.

«Δεν μου δόθηκε ολόκληρη η δικογραφία» – Τι ανέφερε ο 55χρονος λογιστής

Προφυλακιστέος κρίθηκε και ο 55χρονος λογιστής, ο οποίος είχε νοσηλευτεί από την περασμένη Κυριακή στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και έλαβε εξιτήριο σήμερα, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του έθεσε ζήτημα ακυρότητας της διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε λάβει γνώση του συνόλου της δικογραφίας και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσε να ασκήσει πλήρως τα υπερασπιστικά του δικαιώματα. «Επικαλούμαι απόλυτη ακυρότητα της μέχρι τώρα διαδικασίας, διότι παραβιάστηκε το βασικότερο όλων υπερασπιστικό μου δικαίωμα, να ενημερωθώ για το σύνολο της δικογραφίας», φέρεται να ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, αντί για το πλήρες υλικό της υπόθεσης, του είχε χορηγηθεί μόνο μία περίληψη της ΑΑΔΕ, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζει εάν είχαν ληφθεί υπόψη έγγραφα που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν υπέρ του. «Ζητώ αναβολή της απολογίας μου έως ότου μου δοθεί όλη η δικογραφία. Αν δεν γίνει δεκτό το αίτημά μου, όλες οι επόμενες ενέργειες είναι άκυρες», φέρεται να υποστήριξε.

Τελικά, ο 55χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ την ίδια απόφαση έλαβαν ανακρίτρια και εισαγγελέας και για τον 48χρονο δικηγόρο που απολογήθηκε στο ίδιο γκρουπ.

Προφυλακιστέος και ο 56χρονος μεσάζων – Ο ρόλος που του αποδίδεται

Νωρίτερα, το πρωί της Πέμπτης, είχε κριθεί προφυλακιστέος και ένας 56χρονος μεσάζων, στον οποίο οι διωκτικές Αρχές αποδίδουν ρόλο στον εντοπισμό και στη στρατολόγηση προσώπων που χρησιμοποιούνταν ως εικονικοί διαχειριστές επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία τού αποδίδεται εμπλοκή σε επιχειρήσεις με συνολικές οφειλές περίπου 19 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ίδιος, ωστόσο, αρνήθηκε ότι είχε πρόσβαση στα οικονομικά τους στοιχεία, υποστηρίζοντας πως ασχολούνταν αποκλειστικά με την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων.

Όπως φέρεται να ανέφερε, απέκτησε εμπειρία στη συγκεκριμένη δραστηριότητα ενώ εργαζόταν ως σερβιτόρος και στη συνέχεια συνεργάστηκε με τουλάχιστον 145 επιχειρήσεις, χωρίς, κατά τους ισχυρισμούς του, να γνωρίζει την οικονομική τους κατάσταση.

Ελεύθεροι δύο «αχυράνθρωποι» – Οι ισχυρισμοί της 27χρονης

Αντίθετα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν δύο κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν χρησιμοποιηθεί ως «αχυράνθρωποι», μεταξύ των οποίων μία 27χρονη γυναίκα και ένας 45χρονος διανομέας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος εμφανίζεται από τον Οκτώβριο του 2022 σε συνολικά 21 νομικά πρόσωπα, ως διαχειριστής σε 15 και ως εταίρος ή μέλος σε άλλα έξι, τα οποία συσσώρευσαν οφειλές ύψους 4.216.967,55 ευρώ.

Την ίδια περίοδο, ωστόσο, ο ίδιος δεν διέθετε περιουσιακά στοιχεία, ενώ προηγουμένως βρισκόταν κάτω από το επίσημο όριο της φτώχειας και είχε ενταχθεί σε κρατικά προγράμματα κοινωνικής στήριξης. Μάλιστα, ενώ εμφανιζόταν ως διαχειριστής επιχειρήσεων με οφειλές εκατομμυρίων ευρώ, συνέχιζε να εργάζεται ως διανομέας μερικής απασχόλησης, με μικτές αποδοχές 296,66 ευρώ, αλλά και ως σερβιτόρος με εκ περιτροπής απασχόληση, λαμβάνοντας μικτό μισθό 188,27 ευρώ.

Από την πλευρά της, η 27χρονη φέρεται να υποστήριξε ότι είχε προσεγγιστεί με την υπόσχεση πρόσληψης ως καθαρίστριας ή σερβιτόρας, μέσω προγράμματος επιδότησης του ΟΑΕΔ. «Μου είπαν ότι δίνουν επιδοτήσεις από τον ΟΑΕΔ και ότι πρόκειται να με προσλάβουν ως καθαρίστρια ή σερβιτόρα. Εισέπραξα χρήματα για μερικούς μήνες», φέρεται να ανέφερε.

Η ίδια υποστήριξε ότι θορυβήθηκε όταν άρχισαν να φτάνουν δικαστικά έγγραφα για οφειλές επιχειρήσεων, ενώ, όταν ζήτησε εξηγήσεις, της είπαν να υπογράψει μία εξουσιοδότηση προκειμένου να απαλλαγεί από την εμπλοκή της.

Έξι προφυλακίσεις μετά από τρεις ημέρες απολογιών

Με τις τέσσερις σημερινές προφυλακίσεις, ο συνολικός αριθμός των κατηγορουμένων που κρίθηκαν προφυλακιστέοι ανέρχεται σε έξι, μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης ανακριτικής διαδικασίας.

Είχαν προηγηθεί την Τρίτη (10/11), μετά από δεκάωρο μαραθώνιο απολογιών, η προφυλάκιση ενός 34χρονου που φέρεται να είχε αναλάβει τη διεύθυνση λογιστικού γραφείου, και την Τετάρτη (11/11) η προφυλάκιση ενός 33χρονου επιχειρηματία, στον οποίο αποδίδεται κεντρικός ρόλος στη λειτουργία δικτύου 28 εταιρειών-«φαντασμάτων» στον χώρο της εστίασης.

Συνολικά, από τους 16 κατηγορουμένους που απολογήθηκαν ενώπιον της 3ης Ειδικής Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, έξι κρίθηκαν προφυλακιστέοι και δέκα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.