Κύκλωμα 206 εκατ. ευρώ: Προφυλακίστηκε ο 33χρονος επιχειρηματίας με τις 28 εταιρείες-«φαντάσματα» (VIDEO)

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ο 33χρονος επιχειρηματίας στον οποίο οι διωκτικές Αρχές αποδίδουν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία δικτύου 28 εταιρειών-«φαντασμάτων», στο πλαίσιο της υπόθεσης φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής των 206 εκατομμυρίων ευρώ που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Η απόφαση ελήφθη μετά την απολογία του ενώπιον της 3ης Ειδικής Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, κατά τη δεύτερη ημέρα της ανακριτικής διαδικασίας, σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου. Νωρίτερα, δύο ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ ένας 48χρονος δικηγόρος έλαβε νέα προθεσμία για αύριο, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ένας 39χρονος αλβανικής καταγωγής, στον οποίο επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ. Ελεύθερη αφέθηκε και μία 60χρονη καθαρίστρια, η οποία φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί ως «αχυράνθρωπος», με τους ίδιους περιοριστικούς όρους, χωρίς ωστόσο την επιβολή χρηματικής εγγύησης.

Το δίκτυο των 28 εταιρειών και οι 88 υπεκμισθώσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διωκτικών Αρχών, ο 33χρονος επιχειρηματίας φέρεται να είχε δημιουργήσει κατά την περίοδο 2018-2026 ένα οργανωμένο οικονομικό δίκτυο με τη μορφή «ομίλου επιχειρήσεων εστίασης», μέσω του οποίου η λειτουργία καταστημάτων μεταφερόταν διαδοχικά σε διαφορετικές εταιρείες, αφήνοντας πίσω φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές.

Ειδικότερα, είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε μέσω εταιρείας του, φέρεται να είχε υπογράψει ως αρχικός μισθωτής ή εγγυητής 36 δηλώσεις μίσθωσης με ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίες αφορούσαν εννέα φυσικά καταστήματα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την έρευνα, προχωρούσε σε υπεκμισθώσεις των επαγγελματικών χώρων, με τις Αρχές να εντοπίζουν συνολικά 88 σχετικές δηλώσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, η λειτουργία των καταστημάτων φέρεται να μεταφερόταν σε μια αλυσίδα 28 εταιρειών-«φαντασμάτων», στις οποίες εμφανίζονταν ως διαχειριστές πρόσωπα που είχαν χρησιμοποιηθεί ως «αχυράνθρωποι», άγνωστα τόσο στους ιδιοκτήτες των ακινήτων όσο και στους εργαζομένους των επιχειρήσεων.

Όταν οι εταιρείες συσσώρευαν υπέρογκα χρέη, φέρεται να αντικαθίσταντο από άλλες, με νέα ΑΦΜ χωρίς προηγούμενες οφειλές, ενώ η λειτουργία των καταστημάτων συνεχιζόταν κανονικά. Παράλληλα, σύμφωνα με τις διωκτικές Αρχές, η μισθοδοσία του προσωπικού γινόταν με μετρητά, τα οποία φέρεται να μοίραζε ο 39χρονος αλβανικής καταγωγής που απολογήθηκε σήμερα και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Αύριο οι τελευταίες έξι απολογίες

Η δεύτερη ημέρα της ανακριτικής διαδικασίας ολοκληρώθηκε με την προφυλάκιση του 33χρονου επιχειρηματία, ο οποίος είναι ο δεύτερος κατηγορούμενος που οδηγείται στη φυλακή μετά την έναρξη των απολογιών.

Είχε προηγηθεί, την Τρίτη (10/11), δεκάωρος μαραθώνιος απολογιών, κατά τον οποίο προφυλακιστέος κρίθηκε ένας 34χρονος που φέρεται να είχε αναλάβει τη διεύθυνση λογιστικού γραφείου συνδεόμενου με την υπόθεση. Οι υπόλοιποι έξι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο Ερρίκος Πετιλόν, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ο κύκλος των απολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, οπότε θα βρεθούν ενώπιον της 3ης Ειδικής Ανακρίτριας οι τελευταίοι έξι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο 48χρονος δικηγόρος που έλαβε σήμερα νέα προθεσμία.