Θεσσαλονίκη: Κύκλωμα με χρέη 203 εκατ. ευρώ και 4.200 ΑΦΜ – Στρατολογούσαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία για αχυρανθρώπους

Έναν ολόκληρο μηχανισμό φοροδιαφυγής, πίσω από τον οποίο φέρονται να βρίσκονται γνωστά ονόματα της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, αποκάλυψε η μεγάλη επιχείρηση της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ. Περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις, 1.300 «αχυράνθρωποι», 4.200 ΑΦΜ και χρέη που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ συνθέτουν το μέγεθος της υπόθεσης, στην οποία έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 18 συλλήψεις.

Ανάμεσα στα πλέον αποκαλυπτικά στοιχεία της έρευνας είναι η φερόμενη στρατολόγηση σοβαρά ασθενών ανθρώπων έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία, προκειμένου να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών, πίσω από τις οποίες δραστηριοποιούνταν άλλοι επιχειρηματίες. Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (6/11), έφερε στο φως ένα εκτεταμένο δίκτυο το οποίο, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, δραστηριοποιούνταν τα τελευταία τρία χρόνια στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.

Στην πολύμηνη έρευνα συμμετείχαν 60 ελεγκτές και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί, με τις Αρχές να εξετάζουν τη δραστηριότητα περισσότερων από 2.000 επιχειρήσεων σε πάνω από 700 σημεία στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πίσω από το δίκτυο φέρονται να βρίσκονται γνωστοί επιχειρηματίες που διαθέτουν δεκάδες δημοφιλή μπαρ και νυχτερινά κέντρα, οι οποίοι εμφανίζονται να διατηρούσαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων, χωρίς να αποτυπώνεται η συμμετοχή τους στα επίσημα εταιρικά έγγραφα.

Πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός των εκατομμυρίων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο μηχανισμός στηριζόταν στη χρησιμοποίηση εκατοντάδων παρένθετων προσώπων, τα οποία εμφανίζονταν ως μοναδικοί εταίροι και διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στη λειτουργία τους.

Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να παρέμεναν στο παρασκήνιο, ενώ οι εταιρείες συσσώρευαν φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. Μέσα σε διάστημα τριών ετών χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 4.200 ΑΦΜ, με τις οφειλές να ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 68 εκατομμύρια αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ τα υπόλοιπα 135 εκατομμύρια ευρώ αφορούν απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν περίπου 1.300 «αχυράνθρωποι» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα, με τη διασταύρωση των στοιχείων των επιχειρήσεων και των φορολογικών μητρώων να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποκάλυψη του κυκλώματος.

Αναζητούσαν ασθενείς έξω από το Θεαγένειο και τον «Άγιο Σάββα»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να εξασφάλιζαν πρόσωπα που θα αναλάμβαναν εικονικά τη διαχείριση των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ, αναζητούσαν ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Τα πρόσωπα αυτά φέρονται να προσεγγίζονταν με την προσφορά μικρής χρηματικής αμοιβής, προκειμένου να δεχθούν να εμφανιστούν στα χαρτιά ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να έχουν οποιαδήποτε πραγματική εμπλοκή στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούνταν για τη δημιουργία οφειλών που δεν επρόκειτο να εξοφληθούν, ενώ την πραγματική δραστηριότητα ασκούσαν άλλα πρόσωπα, τα οποία δεν εμφανίζονταν επισήμως ως υπεύθυνα.

Ο ρόλος των λογιστών και του δικηγόρου – Οι πολυτελείς βίλες και τα ευρήματα

Κομβικό ρόλο στην οργάνωση και τη λειτουργία του μηχανισμού φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση των διαδικασιών μέσω των οποίων χρησιμοποιούνταν τα παρένθετα πρόσωπα.

Μάλιστα, ο δικηγόρος φέρεται να αξιοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την εξασφάλιση αδειών λειτουργίας από δήμους, την Πυροσβεστική και τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες, με τις σχετικές πράξεις να ερευνώνται και ως προς τον κακουργηματικό τους χαρακτήρα. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα από τις έρευνες σε πολυτελείς βίλες ενός εκ των εμπλεκόμενων επιχειρηματιών, όπου εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με πληροφορίες , ορισμένα από τα πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση πραγματοποιούσαν πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ώρα που οι επιχειρήσεις του δικτύου συσσώρευαν οφειλές εκατομμυρίων ευρώ.

Γνωστός ηθοποιός και μοντέλο ανάμεσα στους συλληφθέντες

Ανάμεσα στα 18 άτομα που συνελήφθησαν βρίσκεται, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, γνωστός ηθοποιός και μοντέλο, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωπος», λαμβάνοντας μηνιαία αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται και η σύζυγος ενός από τους επιχειρηματίες που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα.

Η πολύμηνη έρευνα των ελεγκτικών Αρχών οδήγησε στην ταυτοποίηση των προσώπων που, σύμφωνα με τα ευρήματα, ασκούσαν την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα πίσω από τις εταιρείες, με την υπόθεση να αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο λόγω του ύψους των οφειλών όσο και λόγω της φερόμενης εμπλοκής γνωστών επιχειρηματιών της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Οι 18 συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη αποτύπωση της δράσης του δικτύου και του ρόλου των εμπλεκόμενων προσώπων.