Φοροδιαφυγή σε αλυσίδα πιτσαρίας: Οι διάλογοι, η κρυφή κρύπτη και τα ευρήματα των ερευνών

Νέα στοιχεία για την υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής σε μεγάλη αλυσίδα εστίασης έρχονται στο φως της δημοσιότητας το απόγευμα της Πέμπτης (22/10). Οι έρευνες των Αρχών αφορούν φερόμενη μη απόδοση ΦΠΑ ύψους τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ από το 2022, με εννέα συλλήψεις να έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η χρήση ειδικού λογισμικού, το οποίο φέρεται να επέτρεπε την εμφάνιση μικρότερου τζίρου από τον πραγματικό στα φορολογικά στοιχεία. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το σύστημα, τις οικονομικές συναλλαγές και τον ρόλο των εμπλεκομένων.

Οι «αόρατες» παραγγελίες και οι διάλογοι

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το σύστημα φέρεται να βασιζόταν σε κεντρική διαχείριση των παραγγελιών, με παρεμβάσεις στην καταχώρισή τους και στην έκδοση αποδείξεων.

Ειδικότερα, ορισμένες παραγγελίες φέρονται να εμφανίζονταν στο ηλεκτρονικό σύστημα ως «κέρασμα», με αποτέλεσμα να μην καταγράφονται με τον ίδιο τρόπο στα φορολογικά στοιχεία. Σε άλλες περιπτώσεις, φέρεται να προβλεπόταν επιστροφή ποσοστού της αξίας παραγγελιών που δεν συνοδεύονταν από απόδειξη.

Οι πληροφορίες αυτές αποδίδονται σε δημοσιογραφικές πηγές και αποτελούν αντικείμενο της έρευνας. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί πλήρες επίσημο υλικό διαλόγων που να επιτρέπει την ανεξάρτητη επιβεβαίωση συγκεκριμένων συνομιλιών.

Η κρύπτη και τα χρήματα που εντοπίστηκαν

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι πληροφορίες για τα ευρήματα από τις έρευνες σε κατοικίες. Σύμφωνα όσα μεταδίδει το CNN Greece, σε κατοικία στην Εκάλη εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένος κρυφός χώρος πίσω από εντοιχισμένη ντουλάπα, στον οποίο βρέθηκαν περίπου 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιπλέον χρηματικό ποσό περίπου 500.000 ευρώ εντοπίστηκε σε άλλους χώρους της κατοικίας, με το συνολικό ποσό των μετρητών που φέρεται να κατασχέθηκαν να προσεγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Οι Αρχές φέρονται επίσης να έχουν κατασχέσει κοσμήματα μεγάλης αξίας, πολυτελή οχήματα και ψηφιακά πειστήρια, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Στις 19 συλλήψεις και περίπου 80 εμπλεκόμενοι

Σύμφωνα με την Καθημερινή, πέραν των εννέα αρχικών συλληφθέντων, έχουν συλληφθεί ακόμη 10 άτομα που συνδέονται με καταστήματα franchise. Οι αρχές εξετάζουν τον ρόλο υπαλλήλων περίπου 20 καταστημάτων που τελούσαν υπό τον έλεγχο του ιδιοκτήτη.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και οι ιδιοκτήτες των υπόλοιπων περίπου 80 καταστημάτων franchise. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η λειτουργία του επίμαχου λογισμικού ήταν σε γνώση τους και εξετάζεται η ποινική τους εμπλοκή στην υπόθεση, χωρίς να τους αποδίδεται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.

Παράλληλα, δημοσιογραφικές πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου 80 πρόσωπα που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση, καθώς και για περίπου 20 εντάλματα σύλληψης που έχουν εκδοθεί. Ωστόσο, οι αριθμοί αυτοί δεν σημαίνουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί αντίστοιχες νέες συλλήψεις. Μέχρι τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες, δεν επιβεβαιώνεται αύξηση του αριθμού των εννέα συλληφθέντων.

Στο μικροσκόπιο και οι ασφαλιστικές εισφορές

Πέρα από την υπόθεση της μη απόδοσης ΦΠΑ, δημοσίευμα αναφέρει ότι εξετάζονται και πιθανές παρατυπίες στις ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων. Ειδικότερα, γίνεται λόγος για ενδεχόμενη δήλωση μικρότερου χρόνου εργασίας από τον πραγματικό, με συνέπεια τη μειωμένη καταβολή εισφορών.

Η συγκεκριμένη πτυχή αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο διερεύνησης και δεν πρέπει να θεωρείται αποδεδειγμένη παράβαση πριν από την ολοκλήρωση των ελέγχων.

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνεχίζονται, με τη συνδρομή αρμόδιων ελεγκτικών και εργαστηριακών υπηρεσιών. Στόχος είναι να αποσαφηνιστεί η έκταση της φερόμενης φοροδιαφυγής, ο τρόπος λειτουργίας του λογισμικού και ο βαθμός εμπλοκής κάθε προσώπου.