Παράνομα καζίνο, «αχυράνθρωποι» και χρέη 15 εκατ. ευρώ – Το κύκλωμα που ξεσκέπασε το «Ελληνικό FBI» στη Θεσσαλονίκη

Μια δραστηριότητα που, σύμφωνα με πληροφορίες του TheOpinion, φέρεται να ξεκινά ήδη από το 2013 βρίσκεται στο επίκεντρο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποίησε το «Ελληνικό FBI» στη Θεσσαλονίκη, με 20 συλλήψεις για υπόθεση παράνομου τζόγου. Πίσω από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και τις επιχειρήσεις που συνδέονται με την έρευνα, οι αστυνομικοί επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη δομή μιας φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων η απάτη και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 34 άτομα, ενώ ανάμεσα στους 20 συλληφθέντες φέρονται να βρίσκονται ο αρχηγός της οργάνωσης, η σύζυγός του και δύο υπαρχηγοί. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή περίπου 100 αστυνομικών, οι οποίοι προχώρησαν στις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο έρευνας που εκτείνεται σε βάθος χρόνου και αφορά διαφορετικούς ρόλους και επίπεδα εμπλοκής.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν συνολικά τέσσερα καταστήματα, τρία στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Καβάλα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, τα τρία από αυτά είχαν ήδη διακόψει τη λειτουργία τους από το καλοκαίρι, για άλλους λόγους, με αποτέλεσμα να παραμένει ανοιχτό μόνο ένα κατάστημα στη ανατολική Θεσσαλονίκη.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μέρος της εικόνας που εξετάζουν οι αρχές, καθώς η έρευνα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην τρέχουσα λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλά αφορά και τη δραστηριότητα που φέρεται να είχε αναπτυχθεί τα προηγούμενα χρόνια. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τη σχέση μεταξύ των καταστημάτων, τον τρόπο λειτουργίας τους και τον ρόλο των προσώπων που εμφανίζονται στη δικογραφία.

Ο φερόμενος αρχηγός και οι δέκα «αχυράνθρωποι»

Σύμφωνα με πληροφορίες του TheOpinion, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, η σύζυγός του και δύο πρόσωπα που φέρονται να είχαν ρόλο υπαρχηγών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 34 άτομα, τα οποία φέρονται να είχαν ενεργό ή μη ενεργό ρόλο στη δραστηριότητα που ερευνάται.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το σκέλος που αφορά την πραγματική ιδιοκτησία των καταστημάτων. Σύμφωνα με πηγές, δέκα πρόσωπα φέρονται να εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, λειτουργώντας ως «αχυράνθρωποι», ενώ οι πραγματικοί ιδιοκτήτες φέρεται να ήταν διαφορετικά άτομα. Οι αρχές εξετάζουν τους επιμέρους ρόλους, προκειμένου να διαπιστώσουν ποιοι είχαν τον ουσιαστικό έλεγχο και πώς ήταν οργανωμένη η δραστηριότητα.

Ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται αφορά την εγκατάσταση λογισμικού το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, σχετιζόταν με καθοδηγούμενη απόδοση στα παιχνίδια. Η συγκεκριμένη παράμετρος συνδέεται με τη διερεύνηση του αδικήματος της απάτης, πέρα από τις παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων.

Οι αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τον τρόπο λειτουργίας του λογισμικού και τη σχέση του με τα παιχνίδια που διεξάγονταν στα καταστήματα. Το συγκεκριμένο σκέλος αποτελεί σημαντικό μέρος της έρευνας, καθώς καλούνται να εξεταστούν όχι μόνο οι συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων, αλλά και οι πρακτικές που φέρονται να εφαρμόζονταν.

Οφειλές 15 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο

Στα οικονομικά στοιχεία της υπόθεσης ξεχωρίζουν οι οφειλές προς το Δημόσιο, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέρχονται συνολικά σε περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με τις αρχές να διερευνούν τα οικονομικά δεδομένα και τις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων.

Σε βάρος των προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αποδίδονται, κατά περίπτωση, αδικήματα που αφορούν την εγκληματική οργάνωση, τη νομοθεσία περί παιγνίων, την απάτη και τη νομιμοποίηση εσόδων.

Στο μεταξύ, δύο άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στα παιχνίδια ως παίκτες αφέθηκαν ελεύθερα την Πέμπτη, με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Η δικαστική αξιολόγηση της υπόθεσης αναμένεται να αποσαφηνίσει τον ρόλο των εμπλεκομένων και τις επιμέρους ευθύνες τους.