Χρυσοχοΐδης για υπόθεση ΜΚΟ: «Ήδη ελέγχονται και άλλες οργανώσεις» (ΦΩΤΟ-VIDEO)

Στην αποκάλυψη ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έρευνες και για άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις προχώρησε από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εκμεταλλευόταν την αγωνία οικογενειών με σοβαρά άρρωστα παιδιά, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια ευρώ από δωρεές πολιτών.

Πρόκειται για μία υπόθεση με δύο διαφορετικά σκέλη, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, μέρος των χρημάτων που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας κατέληγε όχι μόνο στην προσωπική περιουσία των εμπλεκομένων, αλλά και στη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών ομάδων και σε απόπειρες χειραγώγησης αγώνων.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (6/11), στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ο υπουργός έστειλε σαφές μήνυμα για τη συνέχιση των ελέγχων, υπογραμμίζοντας ότι καμία οργανωτική μορφή δεν μπορεί να λειτουργεί υπεράνω του νόμου. Στην παρουσίαση της υπόθεσης συμμετείχαν επίσης ο υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, και ο αστυνομικός διευθυντής Αριστείδης Μίντζας, επικεφαλής της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα ευρήματα της πολύμηνης έρευνας.

Χρυσοχοΐδης: «Καμία οργανωτική μορφή δεν μπορεί να λειτουργεί απέναντι στον νόμο»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι εμπλεκόμενοι αξιοποιούσαν την ευαισθησία των πολιτών απέναντι σε παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρές ασθένειες, προκειμένου να συγκεντρώνουν χρηματικά ποσά τα οποία δεν αποδίδονταν στο σύνολό τους στους πραγματικούς δικαιούχους.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν την ευαισθησία των πολιτών απέναντι σε παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, προβάλλοντας ερανικές δράσεις και συγκεντρώνοντας δωρεές, αλλά σημαντικό μέρος των χρημάτων, που προορίζονταν για την υποστήριξη των ωφελούμενων, δεν κατέληγε στον σκοπό για τον οποίο δόθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, θέλησε να διαχωρίσει τη συγκεκριμένη υπόθεση από το έργο των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται νόμιμα στον χώρο της κοινωνικής προσφοράς, επισημαίνοντας πως «οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αποτελούν σημαντικό μέρος της Κοινωνίας των Πολιτών με σημαντικό κοινωνικό έργο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή».

«Ωστόσο, καμία ιδιότητα, κανένας θεσμός και καμία οργανωτική μορφή δεν μπορεί να λειτουργεί απέναντι στον νόμο. Κάθε παραβατική συμπεριφορά, από όπου και αν προέρχεται, τίθεται στο στόχαστρο των αρμόδιων αρχών», τόνισε.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η αναφορά του στη συνέχιση των ερευνών. Όπως γνωστοποίησε, ήδη ελέγχονται και άλλες ΜΚΟ, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, οι αρμόδιες υπηρεσίες παρεμβαίνουν όταν υπάρχουν καταγγελίες που χρήζουν διερεύνησης.

«Η Πολιτεία έχει καθήκον να προστατεύει τόσο τους πολίτες που προσφέρουν από το υστέρημά τους, όσο και τους πραγματικούς δικαιούχους της βοήθειας. Για τον λόγο αυτό, οι έρευνες δεν σταματούν εδώ», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ακολουθούν και άλλες επιχειρησιακές και οικονομικές έρευνες για την αντιμετώπιση αντίστοιχων φαινομένων.

Από μία καταγγελία στην αποκάλυψη δύο φερόμενων εγκληματικών υποομάδων

Στη σημασία της αστυνομικής έρευνας αναφέρθηκε ο διευθυντής της ΔΑΟΕ, υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, επισημαίνοντας ότι, παρά το γεγονός πως η αρχική πληροφορία αφορούσε τη λειτουργία της ΜΚΟ, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ενδελεχή έλεγχο, αποκαλύπτοντας, σύμφωνα με τα ευρήματά τους, ένα ευρύτερο πλέγμα παράνομων δραστηριοτήτων.

Όπως υπογράμμισε, η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει την επιχειρησιακή δυνατότητα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να αξιοποιεί μία αρχική πληροφορία και, μέσα από συστηματική διερεύνηση, να φτάνει στην αποκάλυψη σύνθετων μορφών εγκληματικής δράσης.

Από την πλευρά του, ο αστυνομικός διευθυντής Αριστείδης Μίντζας παρουσίασε τη διάρθρωση της οργάνωσης, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αποτελούνταν από δύο υποομάδες με διαφορετικό αντικείμενο δραστηριότητας. Η πρώτη φέρεται να είχε αναπτύξει από τον Οκτώβριο του 2018 έναν μηχανισμό συγκέντρωσης δωρεών μέσω της ΜΚΟ, ενώ η δεύτερη φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Στην πρώτη υποομάδα αποδίδεται η συστηματική εξαπάτηση δωρητών μέσω ερανικών δράσεων για παιδιά με σοβαρές ασθένειες και αναπηρίες. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, οι εμπλεκόμενοι επέλεγαν περιπτώσεις παιδιών που χρειάζονταν οικονομική υποστήριξη και δημοσίευαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους, περιγράφοντας τις ανάγκες των οικογενειών τους.

Στις δράσεις συμμετείχαν ως δωρητές ακόμη και γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες, γεγονός που, σύμφωνα με τις Αρχές, αξιοποιούνταν από τους κατηγορουμένους για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του σωματείου και την προσέλκυση περισσότερων χρημάτων.

Οι 92 έρανοι, τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ και τα χρήματα που δεν έφτασαν ποτέ στις οικογένειες

Η έκταση της υπόθεσης αποτυπώνεται στα οικονομικά δεδομένα που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί του «ελληνικού FBI». Από τους διασταυρωτικούς ελέγχους προέκυψαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, εκ των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί τα 55.

Κατά την περίοδο 2018-2026, στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου βασικού κατηγορουμένου πιστώθηκαν περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Για την ιχνηλάτηση των χρημάτων εξετάστηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί ιδρυμάτων πληρωμών, ενώ αναλύθηκαν περισσότερες από 246.000 οικονομικές κινήσεις.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προέκυψαν από την εξέταση γονέων 34 παιδιών. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δωρεές που αντιστοιχούσαν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ανέρχονταν σε 3.940.692 ευρώ, ωστόσο στις οικογένειες είχαν αποδοθεί περίπου 1.111.176 ευρώ. Η διαφορά, ύψους 2.829.516 ευρώ, προσδιορίζεται από τις Αρχές ως το εκτιμώμενο παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ακόμη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονταν ως αναγκαίες ιατρικές δαπάνες που καλύπτονταν ήδη από ασφαλιστικούς φορείς, ενώ σε άλλες το κόστος νοσηλείας παρουσιαζόταν υψηλότερο από το πραγματικό. Παράλληλα, σύμφωνα με τη δικογραφία, πραγματοποιούνταν επαναλαμβανόμενες δράσεις για τα ίδια παιδιά, χωρίς να ενημερώνονται σχετικά οι δωρητές.

Ανάμεσα στις περιπτώσεις που διερευνήθηκαν ξεχωρίζει εκείνη μητέρας παιδιού με καρκίνο, η οποία είχε επιλέξει να συγκεντρώσει χρήματα ανεξάρτητα από τη ΜΚΟ. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, μέλη της οργάνωσης φέρονται να προκάλεσαν την απενεργοποίηση του τραπεζικού της λογαριασμού, υποβάλλοντας καταγγελία στην τράπεζα, και στη συνέχεια εμφανίστηκαν πρόθυμα να τη βοηθήσουν, επιδιώκοντας να την κατευθύνουν στη συγκέντρωση δωρεών μέσω του σωματείου.

Από τις δωρεές στην πολυτελή διαβίωση και στα στοιχήματα εκατομμυρίων

Σημαντικό μέρος της ενημέρωσης αφιερώθηκε στη διαδρομή των χρημάτων και στις μεθόδους που, σύμφωνα με τις Αρχές, χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενοι προκειμένου να αποκρύψουν την προέλευσή τους.

Τα ποσά που δεν αποδίδονταν στους δικαιούχους φέρονται να μεταφέρονταν μεταξύ προσωπικών και εταιρικών λογαριασμών, να αναλαμβάνονταν σε μετρητά και να επανακατατίθεντο, ενώ μέρος τους χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και την κάλυψη προσωπικών δαπανών.

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε ο Αριστείδης Μίντζας, η οικονομική έρευνα ανέδειξε δαπάνες για πολυτελή διαβίωση, επώνυμα αντικείμενα, ακριβά καταλύματα, καθώς και για την απόκτηση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για έξοδα τα οποία, κατά τις Αρχές, δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωθέντα εισοδήματα των εμπλεκομένων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνδεση της υπόθεσης με τον στοιχηματισμό. Μόνο ο 37χρονος φέρεται να είχε πιστώσει περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς, ενώ οι εκταμιεύσεις του ξεπερνούσαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά τις Αρχές, η χρήση νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών αποτελούσε έναν από τους τρόπους με τους οποίους επιχειρούνταν να εμφανιστούν χρηματικά ποσά ως προερχόμενα από νόμιμη δραστηριότητα. Παράλληλα, εντοπίστηκαν εικονικά εταιρικά σχήματα και εννέα εικονικά φορολογικά παραστατικά συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.

Η δεύτερη υποομάδα και οι συμφωνίες για τη χειραγώγηση αγώνων

Η έρευνα δεν περιορίστηκε στη διαχείριση των δωρεών, καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν στοιχεία που οδήγησαν στη διερεύνηση και δεύτερης φερόμενης εγκληματικής υποομάδας, η οποία είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2026.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τέσσερα πρόσωπα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος που φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στην υπόθεση της ΜΚΟ, επιδίωκαν να επηρεάζουν αποτελέσματα ποδοσφαιρικών αγώνων, προκειμένου να ευνοηθεί συγκεκριμένη ερασιτεχνική ομάδα στην προσπάθειά της για άνοδο στη Γ΄ Εθνική.

Οι αστυνομικοί κατέγραψαν, μεταξύ άλλων, φερόμενες συμφωνίες για ευνοϊκή διαιτητική μεταχείριση, με χρηματικά ανταλλάγματα που κυμαίνονταν από 300 έως 500 ευρώ ανά αναμέτρηση. Σε μία περίπτωση διερευνήθηκε καταβολή 1.000 ευρώ σε δύο εμπλεκομένους, προκειμένου να επηρεαστεί το αποτέλεσμα αγώνα.

Παράλληλα, ο 37χρονος φέρεται να είχε διαθέσει περισσότερα από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, στα οποία λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπήκαν και 62 στοιχηματικές τοποθετήσεις του 37χρονου σε αγώνες ομάδας με την οποία συνδεόταν κατά την περίοδο 2024-2025, με αρκετά από τα στοιχήματα να αφορούν την ήττα της.

Έξι συλλήψεις και δεσμεύσεις λογαριασμών

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου σε διάφορες περιοχές της χώρας και οδήγησε στη σύλληψη έξι προσώπων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά κακουργηματικών πράξεων, κατά περίπτωση, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και αδικήματα που σχετίζονται με την αλλοίωση αποτελεσμάτων αθλητικών αγώνων.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονικές συσκευές, δύο αυτοκίνητα, επώνυμες τσάντες, πορτοφόλια και ρολόγια, συναλλαγματικές και χρηματικό ποσό 18.330 ευρώ. Παράλληλα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε σε δεσμεύσεις τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το μήνυμα Χρυσοχοΐδη για το οργανωμένο έγκλημα και τις επιθέσεις στα πανεπιστήμια

Πέρα από τη συγκεκριμένη υπόθεση, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε και στο έργο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας. Όπως ανέφερε, περισσότεροι από 2.000 κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί, περίπου 800 έχουν προφυλακιστεί, ενώ έχουν εξαρθρωθεί περίπου 250 εγκληματικές οργανώσεις, στοιχεία με τα οποία θέλησε να αναδείξει την επιχειρησιακή δραστηριότητα της υπηρεσίας.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τοποθετήθηκε επίσης για τα πρόσφατα περιστατικά βίας σε πανεπιστημιακό χώρο, τονίζοντας ότι η Αστυνομία θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων. Αναφερόμενος ειδικότερα σε επίθεση που σημειώθηκε πριν από δύο ημέρες, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα συλληφθούν.

Επιστρέφοντας στην υπόθεση της ΜΚΟ, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η διερεύνηση αντίστοιχων καταγγελιών αποτελεί ευθύνη των αρμόδιων αρχών και ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί.

«Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: οι αντικοινωνικές συμπεριφορές, η εκμετάλλευση της ανθρώπινης ευαισθησίας και κάθε μορφή παράνομης δραστηριότητας που υπονομεύει την κοινωνική εμπιστοσύνη αντιμετωπίζονται με αποφασιστικότητα, συνέπεια πάντα στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου», κατέληξε ο υπουργός.

Η έρευνα παραμένει ανοιχτή ως προς την πλήρη έκταση των δραστηριοτήτων που αποδίδονται στην οργάνωση, ενώ οι νέοι έλεγχοι σε άλλες ΜΚΟ αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά τις σημερινές ανακοινώσεις από τη Θεσσαλονίκη.