ΑΑΔΕ: Οι… «κομήτες» και οι «μπροστινοί» της εστίασης στο επίκεντρο ελέγχων
Η Αρχή επικεντρώνεται στον έλεγχο εταιρειών με ιδιοκτήτες μεγάλης ηλικίας ή παράξενα γρήγορη ανάπτυξη
theopinion 
Στο επίκεντρο ευρύτερου σχεδιασμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και των υπηρεσιών αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος τίθενται επιχειρήσεις εστίασης που παρουσιάζουν ασαφή ιδιοκτησιακή δομή, ταχεία επέκταση και κεφάλαια αδιευκρίνιστης προέλευσης. Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι στοχεύουν στην αποκάλυψη των πραγματικών δικαιούχων που κρύβονται πίσω από τρίτα πρόσωπα και στην πάταξη της φοροδιαφυγής.
Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του «Βήματος», ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε περιπτώσεις εταιρειών στις οποίες εμφανίζονται ως διαχειριστές ή ιδιοκτήτες ηλικιωμένα άτομα (ηλικίας 80 και άνω ετών), προκειμένου να διαπιστωθεί εάν χρησιμοποιούνται ως «μπροστινοί» για την απόκρυψη των πραγματικών υπευθύνων και τη μετακύληση νομικών και οικονομικών ευθυνών. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο μπαίνουν αλυσίδες καφέ, εστιατορίων, αρτοποιείων και ζαχαροπλαστείων με ασυνήθιστα γρήγορη ανάπτυξη, όπου εξετάζεται η προέλευση των επενδυτικών κεφαλαίων και η τυχόν ύπαρξη συναλλαγών εκτός τραπεζικού συστήματος ή σύνδεσης με κυκλώματα.
Για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της αγοράς, η ΑΑΔΕ αξιοποιεί ψηφιακά δεδομένα, πραγματοποιώντας διασταυρώσεις μεταξύ παραγγελιών, εισπράξεων και φορολογικών παραστατικών σε συνεργασία με πλατφόρμες delivery και δίκτυα διανομής.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας και του περιορισμού των μετρητών, εξετάζεται η πρόταση μείωσης του ορίου υποχρεωτικής ηλεκτρονικής πληρωμής από τα 500 στα 300 ευρώ.
