Θάνατος Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο των Αρχών λογαριασμός με εκατομμύρια ευρώ (VIDEO)

Ένας τραπεζικός λογαριασμός σε ευρωπαϊκή τράπεζα, στον οποίο φέρεται να εντοπίστηκαν αρκετά εκατομμύρια ευρώ, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των αρμόδιων αρχών και της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, σύμφωνα με το Mega.

Όπως μετέδωσε το ρεπορτάζ, πρόκειται για ιδιαίτερα μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο εκτιμάται ότι ενδέχεται να αποτελεί σημαντικό μέρος των χρημάτων που φέρεται να είχαν συγκεντρωθεί όλα αυτά τα χρόνια από τους εμπλεκόμενους γιατρούς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν εάν η επιλογή της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής τράπεζας έγινε με τρόπο που θα μπορούσε να διευκολύνει τη διακίνηση των χρημάτων και να δυσχεράνει τον άμεσο εντοπισμό της οικονομικής τους διαδρομής από τις ελληνικές ελεγκτικές αρχές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, κατά το ρεπορτάζ, το γεγονός ότι η τράπεζα δεν βρίσκεται στην Κύπρο, ενώ πλέον έχει ξεκινήσει επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων με τις αρμόδιες τραπεζικές αρχές του εξωτερικού.

Στόχος των ερευνών είναι να διασταυρωθούν τα διαθέσιμα στοιχεία και να αποσαφηνιστούν η προέλευση, η διαδρομή και οι τελικοί αποδέκτες των χρηματικών ποσών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο συγκεκριμένος λογαριασμός βρίσκεται στο όνομα και των δύο εμπλεκομένων. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το χρηματικό ποσό φέρεται να σχετίζεται και με τους δύο.

Εξετάζεται και ο ρόλος σωματείου

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι έρευνες των αρχών φαίνεται να επεκτείνονται και σε έναν ακόμη φορέα.

Στο μικροσκόπιο έχει μπει σωματείο που συνδέεται με ιατρονομικό συμβούλιο και είχε δημιουργηθεί στο παρελθόν. Οι αρχές εξετάζουν εάν ο συγκεκριμένος φορέας χρησιμοποιήθηκε ως ενδιάμεσος μηχανισμός για τη διακίνηση χρημάτων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελεί πλέον αντικείμενο διερεύνησης, με τις αρμόδιες αρχές να επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπήρξε οποιαδήποτε σύνδεση του σωματείου με τις οικονομικές συναλλαγές που βρίσκονται υπό έλεγχο.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ τα στοιχεία που έχουν εντοπιστεί αναμένεται να διασταυρωθούν και με τα αντίστοιχα δεδομένα από το εξωτερικό.