Υπόθεση ΜΚΟ: Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία του ιδρυτή και της συντρόφου του
Εντοπίστηκαν στο Λουξεμβούργο χρήματα συνολικής αξίας 300.000 ευρώ.
theopinion 
Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του ιδρυτή της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και της συντρόφου του, προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Οι δύο κατηγορούνται για υπεξαίρεση ποσού ύψους 2,9 εκατ. ευρώ, με την Αρχή να προχωρά στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων τους.
Στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαδρομή των χρημάτων, η Αρχή αναζήτησε στοιχεία για τη μεταφορά χρηματικών ποσών μέσω λογαριασμών PayPal που συνδέονται με τους κατηγορουμένους.
Όπως μεταδίδει το news247, από την έρευνα εντοπίστηκαν στο Λουξεμβούργο χρήματα συνολικής αξίας 300.000 ευρώ.
Παράλληλα, η Αρχή έχει ήδη προχωρήσει στη δέσμευση ακινήτων των δύο κατηγορουμένων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δωρητές της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» μπορούν να διεκδικήσουν τα χρήματα που έχουν δεσμευτεί από την Αρχή, εφόσον αποδεικνύουν ότι τους ανήκουν.
Για τον σκοπό αυτό απαιτούνται τα σχετικά παραστατικά που πιστοποιούν τις καταβολές προς τη συγκεκριμένη οργάνωση.
Ως αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν έγγραφα ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από τα οποία προκύπτει ότι οι δωρητές είχαν καταθέσει χρήματα στη ΜΚΟ.
