Κύκλωμα των 206 εκατ. ευρώ: «Φαίνομαι άλλοτε ως αχυράνθρωπος άλλοτε ως ηγετικό μέλος» υποστηρίζει ο φερόμενος ως λογιστής

Τους ισχυρισμούς των ελεγκτικών Αρχών για τον ρόλο του σε ένα από τα φερόμενα κυκλώματα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, που αποκαλύφθηκαν στη Θεσσαλονίκη, επιχειρεί να αντικρούσει ένας από τους βασικούς κατηγορουμένους της υπόθεσης των 206 εκατομμυρίων ευρώ. Ο φερόμενος ως λογιστής Γ.Κ. αρνείται ότι συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση, αμφισβητεί την εμπλοκή του στη διαχείριση των εκατοντάδων εταιρειών που ερευνώνται και υποστηρίζει ότι η παρουσία του σε λογιστικό γραφείο δεν αποδεικνύει συμμετοχή στις παράνομες δραστηριότητες που διερευνούν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ των προσώπων που καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της 3ης Ειδικής Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, φέρεται να αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται. Στο επίκεντρο των ισχυρισμών του βρίσκεται η πραγματική έκταση των αρμοδιοτήτων του, καθώς υποστηρίζει ότι δεν είχε τις γνώσεις ούτε την επαγγελματική εμπειρία που απαιτούνται για τη λειτουργία του φερόμενου μηχανισμού.

Όπως φέρεται να ανέφερε, ξεκίνησε να εργάζεται σε λογιστικό γραφείο τον Ιούνιο του 2024, χωρίς προηγούμενη εξειδίκευση στη λογιστική. Κατά τον ίδιο, η απασχόλησή του διήρκεσε περίπου ενάμιση χρόνο, διάστημα κατά το οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να γνωρίζει το σύνολο των επιχειρήσεων και των προσώπων που εξυπηρετούνταν από το συγκεκριμένο γραφείο.

Ο Γ.Κ. φέρεται να υποστήριξε ακόμη ότι, μετά τη συνταξιοδότηση του εργοδότη του, τον Ιανουάριο του 2025, ανέλαβε τη λειτουργία του γραφείου προκειμένου να συνεχιστεί η δραστηριότητά του και να μη χαθούν οι θέσεις εργασίας των υπόλοιπων υπαλλήλων. Αρνείται, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη τον καθιστούσε υπεύθυνο για τυχόν παράνομες ενέργειες ή ότι είχε συμμετοχή στον σχεδιασμό και τον συντονισμό τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, την περίοδο που του αποδίδεται συμμετοχή στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση, ο ίδιος εξακολουθούσε να σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ενώ παράλληλα εργαζόταν σε διαφορετική εταιρεία. Όπως ισχυρίστηκε, η επαγγελματική του σχέση με το συγκεκριμένο λογιστικό γραφείο ξεκίνησε αρκετά χρόνια αργότερα από τον χρόνο κατά τον οποίο τοποθετείται η έναρξη της αποδιδόμενης εγκληματικής δραστηριότητας.

Οι αντιφάσεις που επικαλείται

Ένα από τα βασικά σημεία της υπερασπιστικής του γραμμής αφορά τις ιδιότητες που φέρεται να του αποδίδονται κατά την έρευνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος υποστήριξε ότι εμφανίζεται άλλοτε ως «αχυράνθρωπος» και άλλοτε ως πρόσωπο με ηγετική θέση στην αποδιδόμενη εγκληματική οργάνωση.

Κατά τους ισχυρισμούς του, οι χαρακτηρισμοί αυτοί δεν συμβιβάζονται μεταξύ τους, καθώς ο ρόλος ενός προσώπου που χρησιμοποιείται ως εικονικός διαχειριστής διαφέρει ουσιωδώς από εκείνον που αποδίδεται σε κάποιον ο οποίος λαμβάνει αποφάσεις και καθοδηγεί άλλους.

Παράλληλα, φέρεται να επικαλέστηκε τα αποτελέσματα των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στους χώρους εργασίας και κατοικίας του. Όπως υποστήριξε, από τον έλεγχο στο λογιστικό γραφείο προέκυψαν τρία μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που τον αφορούσαν, ενώ στην κατοικία του δεν εντοπίστηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές που να συνδέονται με τις υπό διερεύνηση δραστηριότητες.

Ο ίδιος φέρεται να ζήτησε να προσδιοριστεί ποιες συγκεκριμένες εντολές έδωσε, σε ποια πρόσωπα και για ποιες εταιρείες, αρνούμενος ότι είχε εξουσία λήψης αποφάσεων ή ότι συμμετείχε σε ενέργειες απόκρυψης της πραγματικής διοίκησης επιχειρήσεων.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, αμφισβήτησε ότι η παρουσία του στον χώρο του λογιστικού γραφείου ή οι επαγγελματικές του συναναστροφές μπορούν να αποτελέσουν από μόνες τους αποδεικτικά στοιχεία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Φέρεται να υποστήριξε ότι απαιτείται να προσδιορίζονται συγκεκριμένες πράξεις, εντολές και ενέργειες που να συνδέουν προσωπικά τον ίδιο με την αποδιδόμενη παράνομη δραστηριότητα.

Τι υποστηρίζει για τις οφειλές προς Δημόσιο και ΕΦΚΑ

Αναφερόμενος στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, ο φερόμενος ως λογιστής αμφισβήτησε ότι μπορεί να του αποδοθεί προσωπική ευθύνη για τις οφειλές που εμφανίζονται σε εταιρείες οι οποίες ερευνώνται.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, η διαπίστωση φορολογικών ή ασφαλιστικών οφειλών δεν αρκεί από μόνη της για να αποδειχθεί ότι συγκεκριμένο πρόσωπο συμμετείχε σε απάτη. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι γνώριζε ή καθοδηγούσε τη δημιουργία εταιρειών με εικονικούς διαχειριστές, καθώς και ότι έδωσε εντολές για μεταφορά δραστηριοτήτων ή υποχρεώσεων μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, φέρεται να ζήτησε να προηγηθεί η οριστική κρίση των σχετικών διοικητικών υποθέσεων, ενώ αμφισβήτησε και τη στοιχειοθέτηση της κατηγορίας για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Στο ίδιο πλαίσιο, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία εγκληματικής προέλευσης τα οποία ο ίδιος απέκτησε, διαχειρίστηκε ή επιχείρησε να αποκρύψει. Κατά τους ισχυρισμούς του, η αναφορά σε εταιρείες που άλλαζαν διαχειριστές ή συνέχιζαν τη δραστηριότητά τους μέσω διαφορετικών νομικών προσώπων δεν αρκεί για να αποδειχθεί προσωπική συμμετοχή του σε πράξεις νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.

«Η οικογένειά μου με χρειάζεται»

Σημαντικό μέρος των όσων φέρεται να υποστήριξε αφορά τις προσωπικές και οικογενειακές του συνθήκες, τις οποίες επικαλέστηκε ζητώντας να μην προφυλακιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι είναι πατέρας τριών ανήλικων παιδιών και πως οι δύο τετράχρονες δίδυμες κόρες του αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, με πιστοποιημένη αναπηρία 70% για καθεμία. Όπως ισχυρίστηκε, οι ανάγκες καθημερινής φροντίδας και θεραπευτικής υποστήριξής τους καθιστούν αναγκαία τη διαρκή παρουσία του στο οικογενειακό περιβάλλον.

Παράλληλα, φέρεται να υποστηρίζει ότι η σύζυγός του δεν εργάζεται, ενώ ο ίδιος διαθέτει μόνιμη κατοικία, δεν έχει προηγούμενες καταδίκες και δεν έχει επιχειρήσει να διαφύγει από τη χώρα.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να λέει, οι δύο ανήλικες παρακολουθούν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό και θεραπευτικό πρόγραμμα, ενώ η μία χρειάζεται επιπλέον τακτική ιατρική παρακολούθηση λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας. Ο ίδιος επικαλέστηκε τις αυξημένες ανάγκες της οικογένειας, υποστηρίζοντας ότι μια ενδεχόμενη προσωρινή κράτησή του θα επηρέαζε σημαντικά την καθημερινότητα και τη φροντίδα των παιδιών.