Κύκλωμα 206 εκατ. ευρώ: Προφυλακίστηκε ο 34χρονος φερόμενος ως λογιστής – Ελεύθεροι οι άλλοι έξι μετά από 10 ώρες απολογιών (VIDEO)

Με την προφυλάκιση ενός 34χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τη διεύθυνση λογιστικού γραφείου που συνδέεται με το κύκλωμα των 206 εκατομμυρίων ευρώ, ολοκληρώθηκε ο πρώτος μαραθώνιος απολογιών ενώπιον της 3ης Ειδικής Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης. Έπειτα από διαδικασία που διήρκεσε συνολικά δέκα ώρες, οι υπόλοιποι έξι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Η διαδικασία ξεκίνησε το πρωί και εξελίχθηκε σε δύο ομάδες απολογιών. Στην πρώτη περιλαμβάνονταν ο Ερρίκος Πετιλόν, ένας διανομέας που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως «αχυράνθρωπος» και ο 34χρονος φερόμενος ως λογιστής, ενώ στη δεύτερη ομάδα απολογήθηκαν τρεις επιχειρηματίες που διατηρούν καταστήματα εστίασης και διασκέδασης στην Τούμπα, καθώς και ένας ακόμη γνωστός επιχειρηματίας του χώρου της εστίασης.

Προφυλακιστέος ο 34χρονος – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Ο 34χρονος, ο οποίος φέρεται να ανέλαβε τη διεύθυνση λογιστικού γραφείου που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν διέθετε λογιστικές γνώσεις και ότι ξεκίνησε να εργάζεται στο συγκεκριμένο γραφείο ως υπάλληλος τον Ιούνιο του 2024.

Κατά τους ισχυρισμούς του, ανέλαβε τη λειτουργία του γραφείου μετά τη συνταξιοδότηση του εργοδότη του, προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει ή να συμμετέχει στις παράνομες δραστηριότητες που διερευνούν οι Αρχές.

Παράλληλα, φέρεται να αμφισβήτησε τα στοιχεία που τον συνδέουν με τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση, επισημαίνοντας ότι εμφανίζεται άλλοτε ως «αχυράνθρωπος» και άλλοτε ως πρόσωπο με ηγετικό ρόλο. Ο ίδιος επικαλέστηκε και σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, ζητώντας να μην προφυλακιστεί, αίτημα το οποίο δεν έγινε δεκτό.

Ελεύθεροι ο Ερρίκος Πετιλόν και ο διανομέας

Οι πρώτες αποφάσεις έγιναν γνωστές ήδη από το μεσημέρι, όταν ο Ερρίκος Πετιλόν και ένας διανομέας, που περιλαμβάνονται μεταξύ των κατηγορουμένων, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Στον Ερρίκο Πετιλόν επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι βρέθηκε μπλεγμένος στην υπόθεση χωρίς να γνωρίζει πως στοιχεία και προσωπικοί κωδικοί του χρησιμοποιήθηκαν για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ανάλογους ισχυρισμούς περί άγνοιας της πραγματικής χρήσης των στοιχείων του φέρεται να προέβαλε και ο διανομέας, ο οποίος επίσης αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ελεύθεροι και οι τέσσερις επιχειρηματίες

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών της πρώτης τριάδας, η διαδικασία συνεχίστηκε με τους υπόλοιπους τέσσερις κατηγορουμένους, μεταξύ των οποίων τρεις επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εστίασης και της διασκέδασης στην περιοχή της Τούμπας, καθώς και γνωστός επιχειρηματίας της εστίασης.

Οι απολογίες τους ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο της δεκάωρης διαδικασίας και, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους κατα περίπτωση απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, παρουσία στο ΑΤ της περιοχής που διαμένουν καθώς και κατά περίπτωση χρηματικές εγγυήσεις από 5.000€ έως 20.000€, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα. Έτσι, από τους επτά κατηγορουμένους που πέρασαν σήμερα το κατώφλι της ανακρίτριας, ένας κρίθηκε προφυλακιστέος και έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους.

Ακολουθούν οι απολογίες των υπόλοιπων εννέα

Η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση συνεχίζεται τις επόμενες δύο ημέρες, Τετάρτη 11 και Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, οπότε αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι. Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της ΑΑΔΕ, με τις Αρχές να εξετάζουν τη λειτουργία δικτύων επιχειρήσεων που φέρονται να χρησιμοποιούσαν εικονικούς διαχειριστές, τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους», προκειμένου να αποκρύπτονται οι πραγματικοί υπεύθυνοι και να συσσωρεύονται φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές.

Κατά την επιχείρηση της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου συνελήφθησαν συνολικά 18 πρόσωπα, ενώ σε βάρος των 16 ασκήθηκαν, κατά περίπτωση, κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.