Τρεις στη φυλακή μετά τον μαραθώνιο των απολογιών για την απάτη των 8 εκατ. δολαρίων με κρυπτονομίσματα – Ελεύθεροι με όρους οι 14

Τρεις κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή μετά την ολοκλήρωση του τριήμερου μαραθωνίου των απολογιών για τη μεγάλη υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έταζε «σίγουρα» κέρδη από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, έχοντας προσελκύσει χιλιάδες πολίτες και διακινήσει, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ποσά που ξεπερνούν τα 8 εκατομμύρια δολάρια. Οι τελευταίες εννέα απολογίες ολοκληρώθηκαν σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στην Κατερίνη, σε μια διαδικασία που εξελίχθηκε σε πραγματικό δικαστικό μαραθώνιο, καθώς οι κατηγορούμενοι και οι συνήγοροί τους παρέμειναν για περισσότερες από οκτώ ώρες ενώπιον της ανακρίτριας.

Η αυλαία των απολογιών έπεσε σήμερα, έπειτα από τρεις διαδοχικές ημέρες κατά τις οποίες και οι 17 συλληφθέντες κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις για τον ρόλο που τους αποδίδεται στην υπόθεση. Την Παρασκευή απολογήθηκε ένας κατηγορούμενος, το Σάββατο ακολούθησαν επτά, με έναν εξ αυτών να κρίνεται προσωρινά κρατούμενος, ενώ σήμερα πέρασαν διαδοχικά το κατώφλι της ανακρίτριας ακόμη εννέα άτομα. Μετά και τις σημερινές αποφάσεις, οι προσωρινά κρατούμενοι ανέρχονται συνολικά σε τρεις, καθώς ακόμη δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους που επιβλήθηκαν κατά περίπτωση, αλλά και χρηματικές εγγυήσεις, οι οποίες έφτασαν μέχρι και τις 20.000 ευρώ.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικής απάτης που έχουν απασχολήσει το τελευταίο διάστημα τις Αρχές στην περιοχή, με τη δικογραφία να περιγράφει έναν οργανωμένο μηχανισμό ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε με τη μορφή πυραμίδας. Στο επίκεντρο της δράσης βρίσκονταν οι υποσχέσεις για εντυπωσιακές αποδόσεις μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με τους υποψήφιους επενδυτές να εμφανίζονται να μπορούν να διπλασιάσουν το αρχικό τους κεφάλαιο σε μόλις 50 ημέρες, χωρίς ουσιαστικό οικονομικό ρίσκο. Για την προσέλκυση των επενδυτών φέρεται να χρησιμοποιούνταν διαδικτυακή πλατφόρμα και εταιρικά σχήματα που δημιουργούσαν την εικόνα μιας οργανωμένης και νόμιμης επενδυτικής δραστηριότητας.

Στο στόχαστρο χιλιάδες επενδυτές

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να ξεκίνησε τη δράση της το 2025 και μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να δημιουργήσει ένα μεγάλο δίκτυο προσέλκυσης επενδυτών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τα μέλη της φέρονται να έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στην εξεύρεση νέων προσώπων, παρουσιάζοντας τις επενδύσεις ως ευκαιρία για γρήγορο και υψηλό κέρδος, την ώρα που οι αποδόσεις εμφανίζονταν ως εγγυημένες και το ρίσκο ως ελάχιστο ή ακόμη και μηδενικό. Οι Αρχές εκτιμούν ότι με αυτόν τον τρόπο προσεγγίστηκαν τουλάχιστον 10.000 άτομα, ενώ το συνολικό ποσό που φέρεται να εισέρρευσε στην πλατφόρμα υπολογίζεται περίπου στα 8 εκατομμύρια δολάρια.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας έχουν μέχρι στιγμής εξακριβωθεί 18 θύματα, τα οποία επένδυσαν χρήματα μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας, με το συνολικό ποσό που αφορά τις συγκεκριμένες περιπτώσεις να ανέρχεται σε 55.970 ευρώ. Η εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί, ωστόσο, είναι πολύ μεγαλύτερη, καθώς τα 18 συγκεκριμένα θύματα αποτελούν μέρος μόνο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αποτυπώνουν το σύνολο των ανθρώπων που φέρεται να έβαλαν χρήματα στο συγκεκριμένο επενδυτικό σχήμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η οργάνωση είχε αναπτύξει συγκεκριμένη δομή, με τα μέλη της να αναλαμβάνουν διαφορετικούς, διακριτούς ρόλους και να δραστηριοποιούνται στην προσέλκυση νέων επενδυτών. Η λειτουργία της βασιζόταν στην υπόσχεση υψηλών και εγγυημένων αποδόσεων, ενώ η δραστηριότητα φέρεται να πραγματοποιούνταν χωρίς την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια Αρχή. Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Στις 17 οι συλλήψεις, εννέα ακόμη πρόσωπα στη δικογραφία

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων στην Πιερία, τη Λάρισα, τη Μυτιλήνη, την Πάτρα, τα Ιωάννινα, την Κομοτηνή, την Πρέβεζα, την Αττική και την Καβάλα. Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα, ανάμεσά τους και εννέα στρατιωτικοί, ενώ οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης κατάφεραν να ταυτοποιήσουν ακόμη εννέα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Ανάμεσα στους κατηγορουμένους βρίσκονται και εννιά στρατιωτικοί συλληφθέντες καθώς και ένας ακόμη στη δικογραφία που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρονται να είχαν κομβικό και αρχηγικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης. Η ακριβής εμπλοκή και ο βαθμός συμμετοχής κάθε κατηγορουμένου αποτελούν πλέον αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης, μετά και την ολοκλήρωση των απολογιών.

Παράλληλα, οι έρευνες των αστυνομικών σε πέντε γραφεία, εννέα κατοικίες και άλλους χώρους αποκάλυψαν σημαντικό όγκο ηλεκτρονικού και οικονομικού υλικού. Συνολικά κατασχέθηκαν 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, 16 δίσκοι αποθήκευσης, 21 φορητοί και επτά σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, καθώς και 15 φορητές ηλεκτρονικές ταμπλέτες. Στα ευρήματα περιλαμβάνονται ακόμη τραπεζικές κάρτες και κάρτες κινητής τηλεφωνίας, μηχανή καταμέτρησης χρημάτων και καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το χρηματικό ποσό που εντοπίστηκε κατά τις έρευνες, καθώς οι αστυνομικοί κατάσχεσαν συνολικά 295.090 ευρώ σε μετρητά. Σε μία από τις έρευνες βρέθηκαν επιπλέον ένα πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων, τρεις κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια, τα οποία επίσης κατασχέθηκαν.