Παραλίγο να χαθούν 4 εκατ. ευρώ – Εξιχνιάστηκε μεγάλη απάτη σε ναυτιλιακή εταιρεία

Σε πλήρη ανάκτηση ποσού που αγγίζει τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, τραπεζικών ιδρυμάτων και ευρωπαϊκών υπηρεσιών, αποτρέποντας την τελική διοχέτευση χρημάτων που είχαν αποσπαστεί μέσω στοχευμένης διαδικτυακής απάτης τύπου Business Email Compromise.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία που υπέβαλε εκπρόσωπος ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας τον Αύγουστο του 2025, όταν διαπιστώθηκε ύποπτη μεταβολή σε διαδικασία οικονομικής συναλλαγής με συνεργαζόμενο τραπεζικό ίδρυμα του εξωτερικού. Σύμφωνα με τα ευρήματα της προανάκρισης, άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αποκτήσουν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία των δύο πλευρών και, εκμεταλλευόμενοι τη γνώση των διαδικασιών, παρενέβησαν σε κρίσιμα σημεία της επικοινωνίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Με τη χρήση παραπλανητικής διεύθυνσης email που προσομοίαζε την επίσημη εταιρική και με την αποστολή πλαστών εντολών πληρωμής, οι δράστες κατάφεραν να κατευθύνουν το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας που φέρεται να εδρεύει στη Βουλγαρία. Η κίνηση των κεφαλαίων εντοπίστηκε εγκαίρως, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση των αρχών, με τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος να συνεργάζεται στενά με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας μέσω Europol, αλλά και τα εμπλεκόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μέσα από τις συντονισμένες ενέργειες επετεύχθη αρχικά η δέσμευση των κεφαλαίων, πριν αυτά κατακερματιστούν και μεταφερθούν σε επόμενους λογαριασμούς, κάτι που θα καθιστούσε την ανάκτησή τους εξαιρετικά δύσκολη.

Παράλληλα, οι έρευνες οδήγησαν στην ταυτοποίηση δύο αλλοδαπών προσώπων που φέρονται να σχετίζονται με τη ροή των χρημάτων. Ο ένας συνδέεται με το νομικό πρόσωπο στο οποίο καταλήχθηκαν τα κεφάλαια, ενώ ο δεύτερος φέρεται να είχε ρόλο στη διαχείριση του επίμαχου τραπεζικού λογαριασμού. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη με υπολογιστή ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, καθώς και για παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών και δεδομένα.

Η πλήρης ανάκτηση του ποσού θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τέτοιου τύπου επιθέσεις BEC βασίζονται στη μακροχρόνια παρακολούθηση εταιρικών επικοινωνιών και στην υποκλοπή κρίσιμων πληροφοριών που επιτρέπουν την εξαπάτηση των οικονομικών τμημάτων επιχειρήσεων. Οι δράστες, σύμφωνα με τις αρχές, επεμβαίνουν την κατάλληλη στιγμή σε πραγματικές συναλλαγές, αλλάζοντας στοιχεία πληρωμής και εκτρέποντας τα ποσά σε λογαριασμούς που ελέγχουν οι ίδιοι.

Η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι η ταχύτητα αντίδρασης υπήρξε καθοριστική, καθώς η άμεση ενημέρωση των αρχών και των τραπεζών επέτρεψε όχι μόνο τον εντοπισμό αλλά και την επιστροφή ολόκληρου του ποσού, πριν αυτό διασκορπιστεί σε διαδοχικές μεταφορές στο εξωτερικό.

Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα για την πλήρη χαρτογράφηση του κυκλώματος συνεχίζεται.