Έρευνα Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για απάτη στην Ελλάδα: Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα άτομα
Το δίκτυο εικονικών εταιρειών με το οποίο οι ύποπτοι δεν κατέβαλαν συνολικά 71 εκ. ευρώ ΦΠΑ
theopinion 
Τέσσερα άτομα –δύο επιχειρηματίες ηλικίας 51 και 52 ετών, καθώς και δύο λογιστές ηλικίας 51 και 55 ετών– ταυτοποιήθηκαν για τη συμμετοχή τους σε μια υπόθεση διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ τύπου «carousel» (κυκλική απάτη).
Η υπόθεση διερευνάται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, μετά από παραγγελία του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων. Τα παράνομα οφέλη από τη δράση του κυκλώματος αγγίζουν τα 46,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η έρευνα οδήγησε στη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (crypto) που έχει καταγραφεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο.
Το δίκτυο των εικονικών εταιρειών
Η δράση του κυκλώματος εκτείνεται τουλάχιστον από το 2021 έως το 2025. Κατά την περίοδο αυτή, οι εμπλεκόμενοι είχαν στήσει ένα δαιδαλώδες δίκτυο εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό με αντικείμενο τις αγοραπωλησίες ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι εταιρείες αυτές πραγματοποιούσαν συνεχείς συναλλαγές μεταξύ τους χωρίς να αποδίδουν τον αναλογούντα ΦΠΑ, ενώ παράλληλα υπέβαλλαν ψευδή αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ που δεν είχε καταβληθεί ποτέ.
Στην πραγματικότητα, αυτές οι εικονικές οντότητες δεν είχαν καμία πραγματική εμπορική δραστηριότητα. Οι κατηγορούμενοι τις χρησιμοποιούσαν ως «εξαφανισμένους εμπόρους» (missing traders). Ιδρύονταν με μοναδικό σκοπό να συσσωρεύουν τις υποχρεώσεις καταβολής του ΦΠΑ και στη συνέχεια να κλείνουν χωρίς να αποδώσουν ούτε ένα ευρώ.
Με τον τρόπο αυτό, οι εγκέφαλοι της απάτης πετύχαιναν είτε να πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές εισαγωγές χωρίς να πληρώνουν ΦΠΑ, είτε να εκδίδουν εικονικά τιμολόγια. Έτσι, εξισορροπούσαν τεχνητά τον ΦΠΑ που όφειλαν να καταβάλουν, εκμηδενίζοντας τις υποχρεώσεις τους προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η ζημία για το ελληνικό κράτος είναι διπλή. Από τη μία πλευρά, οι εμπλεκόμενοι αποκόμισαν τουλάχιστον 46,9 εκατομμύρια ευρώ από τη μη απόδοση του ενδοκοινοτικού ΦΠΑ. Από την άλλη, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ΦΠΑ ύψους 24,2 εκατομμυρίων ευρώ είτε δεν αποδόθηκε καθόλου, είτε αποδόθηκε ανακριβώς και συμψηφίστηκε παράνομα, στερώντας πολύτιμα έσοδα από τα δημόσια ταμεία.
