Θεσσαλονίκη: Πρωταθλητής Ευρώπης, πρώην ποδοσφαιριστές και δικηγόροι στα 1.283 ονόματα της υπόθεσης των 206 εκατ. ευρώ

Γνωστά ονόματα του ελληνικού αθλητισμού, μεταξύ των οποίων πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδας το 2004, πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Ξάνθης, αλλά και παλαίμαχος μπασκετμπολίστας του Άρη και του ΠΑΟΚ, περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο ογκώδες υλικό της έρευνας για το κύκλωμα των «αχυρανθρώπων» στη Θεσσαλονίκη.

Συνολικά 1.283 πρόσωπα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, ανάμεσά τους και δικηγόροι, για την υπόθεση των 206 εκατομμυρίων ευρώ, με την παρουσία τους στο ερευνητικό υλικό να μην συνεπάγεται αυτομάτως ποινική εμπλοκή. Την ίδια ώρα, η υπόθεση εισέρχεται σε κρίσιμη δικαστική φάση, καθώς αύριο, Τρίτη (10/11), ξεκινούν οι απολογίες των 16 κατηγορουμένων ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η παρουσία ποδοσφαιριστή που υπήρξε μέλος της Εθνικής Ελλάδας στην ιστορική κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2004. Στο ίδιο υλικό περιλαμβάνεται και πρώην αμυντικός με θητεία στον Ολυμπιακό και την Ξάνθη, καθώς και παλαίμαχος μπασκετμπολίστας που φόρεσε τη φανέλα τόσο του Άρη όσο και του ΠΑΟΚ.

Συνολικά, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τέσσερα γνωστά ονόματα από τον αθλητικό χώρο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αποσαφηνιστεί δημόσια οι επιμέρους πράξεις που ενδεχομένως αποδίδονται σε καθένα από αυτά.

Οι 917 εταιρείες και τα 1.283 πρόσωπα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναλυτική έρευνα των αρχών περιλαμβάνει 917 εταιρείες, από τις οποίες οι 860 εμφανίζονται με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Οι συνολικές οφειλές που καταγράφονται στο συγκεκριμένο σκέλος της έρευνας ανέρχονται σε περίπου 206,2 εκατομμύρια ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος τους να αφορά φορολογικές υποχρεώσεις και το υπόλοιπο ασφαλιστικές εισφορές.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας μηχανισμός διαδοχικών εταιρικών μεταβολών, μέσω του οποίου επιχειρήσεις κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης φέρονται να άλλαζαν ΑΦΜ και νόμιμους εκπροσώπους, συνεχίζοντας ωστόσο να λειτουργούν στους ίδιους χώρους, με το ίδιο προσωπικό και, σε αρκετές περιπτώσεις, υπό την πραγματική διαχείριση των ίδιων προσώπων.

Οι ελεγκτές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη πρακτική επέτρεπε τη συσσώρευση μεγάλων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών σε εταιρείες που στη συνέχεια εγκαταλείπονταν ή αντικαθίσταντο από νέα νομικά πρόσωπα. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται ο ρόλος των λεγόμενων «αχυρανθρώπων», οι οποίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές επιχειρήσεων χωρίς, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ασκούν πραγματικά τη διοίκησή τους.

Ο ρόλος των δικηγόρων και των λογιστών

Πέρα από την παρουσία γνωστών αθλητών, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη συμμετοχή επαγγελματιών που φέρονται να είχαν ρόλο στη δημιουργία και τη διαχείριση των εταιρικών σχημάτων.

Μεταξύ των προσώπων που εξετάζονται βρίσκονται δικηγόροι και λογιστές, ενώ η έρευνα έχει αναδείξει τη λειτουργία τεσσάρων επιμέρους δικτύων, τα οποία φέρονται να συνδέονταν μεταξύ τους μέσω κοινών διαχειριστών και επαγγελματικών συνεργασιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε λογιστικά γραφεία εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά αρχεία με εκατοντάδες κωδικούς πρόσβασης σε φορολογικές υπηρεσίες, στοιχεία επιχειρήσεων, μισθωτήρια και καταστάσεις που αφορούσαν τη μεταβολή εταιρικών εκπροσώπων. Παράλληλα, εξετάζονται εξουσιοδοτήσεις και έγγραφα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση διαδικασιών χωρίς την πραγματική παρουσία ή γνώση των προσώπων στα οποία αποδίδονταν.

Αύριο οι πρώτες απολογίες – Στο νοσοκομείο ένας από τους 16

Στο μεταξύ, από αύριο, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, ξεκινά ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης η διαδικασία των απολογιών των 16 κατηγορουμένων που παραμένουν υπό κράτηση μετά τις προθεσμίες που έλαβαν. Οι απολογίες έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν σταδιακά, την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο 7 Νοεμβρίου οι 18 συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, με την άσκηση κακουργηματικών ποινικών διώξεων, κατά περίπτωση, για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και συνέργεια σε αυτή, πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Δύο από τους συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ωστόσο, νέα δεδομένα έχουν προκύψει για έναν από τους 16 κατηγορουμένους, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο. Πρόκειται για το πρόσωπο που επρόκειτο να απολογηθεί πρώτο αύριο, στις 9 το πρωί, με τον συνήγορο υπεράσπισής του να αναφέρει ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή.

Ο Αντώνης Κουδρόγλου, συνήγορος, ο οποίος εκπροσωπεί τρεις από τους κατηγορουμένους, επισήμανε νωρίτερα σήμερα ότι οι συνήγοροι έχουν παραλάβει μόνο ένα μικρό μέρος του υλικού της υπόθεσης, περιγράφοντας μάλιστα το γραφείο της ανακρίτριας ως γεμάτο από κούτες με έγγραφα.

«Λάβαμε σήμερα ένα ελάχιστο μέρος της δικογραφίας. Επισκεφτήκαμε το γραφείο της ανακρίτριας που έχει γεμίσει με κούτες. Αντιλαμβάνεστε αύριο πως θα απολογηθούμε μόνο με το διαβιβαστικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με τις πρώτες απολογίες να βρίσκονται πλέον προ των πυλών, η έρευνα εξακολουθεί να αναδεικνύει το εύρος της υπόθεσης και τις διαφορετικές κατηγορίες προσώπων που εμφανίζονται στο υλικό των αρχών. Η παρουσία γνωστών αθλητών και επαγγελματιών ανάμεσα στα 1.283 ονόματα προσθέτει μία ακόμη διάσταση στη δικαστική διερεύνηση, με το κρίσιμο ζήτημα να παραμένει η εξακρίβωση της πραγματικής σχέσης κάθε προσώπου με τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις και τις οικονομικές δραστηριότητες που εξετάζονται.