Κύκλωμα 206 εκατ. ευρώ: Στο «Παπαγεωργίου» αύριο η ανακρίτρια για την απολογία του βασικού κατηγορουμένου – Ελεύθεροι με όρους δύο εμπλεκόμενοι

Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» αναμένεται να μεταβεί αύριο το πρωί, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, η 3η Ειδική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, προκειμένου να λάβει την απολογία του βασικού κατηγορουμένου, λογιστή, για το κύκλωμα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής των 206 εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος νοσηλεύεται από την περασμένη Κυριακή (8/11).

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, η δεύτερη ημέρα των απολογιών στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, με δύο ακόμη κατηγορουμένους να αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και έναν 48χρονο δικηγόρο να λαμβάνει νέα προθεσμία για αύριο.

Ειδικότερα, ελεύθερος αφέθηκε ένας 39χρονος αλβανικής καταγωγής, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και μία 60χρονη καθαρίστρια, η οποία φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί ως «αχυράνθρωπος» από το κύκλωμα. Στην ίδια επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, χωρίς χρηματική εγγύηση.

Στην ανακρίτρια ο 33χρονος επιχειρηματίας – Το δίκτυο των 28 εταιρειών

Στο μεταξύ, ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να βρεθεί ένας 33χρονος επιχειρηματίας, στον οποίο οι διωκτικές Αρχές αποδίδουν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία ενός οργανωμένου δικτύου επιχειρήσεων εστίασης κατά την περίοδο 2018-2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 33χρονος φέρεται να υπέγραφε, είτε προσωπικά είτε μέσω εταιρείας του, ως αρχικός μισθωτής ή εγγυητής σε 36 δηλώσεις μίσθωσης, οι οποίες αφορούσαν εννέα καταστήματα. Στη συνέχεια προχωρούσε σε υπεκμισθώσεις, με τις Αρχές να έχουν εντοπίσει συνολικά 88 σχετικές δηλώσεις, μεταφέροντας τη λειτουργία των επιχειρήσεων σε 28 εταιρείες-«φαντάσματα».

Ως διαχειριστές των εταιρειών αυτών εμφανίζονταν πρόσωπα που φέρονται να είχαν χρησιμοποιηθεί ως «αχυράνθρωποι», άγνωστα τόσο στους ιδιοκτήτες των ακινήτων όσο και στους εργαζομένους. Όταν συσσωρεύονταν υπέρογκες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, οι εταιρείες φέρονται να αντικαθίσταντο από άλλες με νέα ΑΦΜ, χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία των καταστημάτων.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις διωκτικές Αρχές, οι μισθοί των εργαζομένων καταβάλλονταν σε μετρητά, τα οποία φέρεται να μοίραζε ο 39χρονος αλβανικής καταγωγής που απολογήθηκε σήμερα και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Προφυλακιστέος ο 34χρονος από την πρώτη ημέρα των απολογιών

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη χθεσινή, πρώτη ημέρα των απολογιών, η διαδικασία διήρκεσε περίπου δέκα ώρες, με επτά κατηγορουμένους να δίνουν εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας.

Από αυτούς, προφυλακιστέος κρίθηκε ο 34χρονος που φέρεται να είχε αναλάβει τη διεύθυνση λογιστικού γραφείου το οποίο συνδέεται με την υπόθεση, ενώ οι υπόλοιποι έξι, μεταξύ των οποίων ο Ερρίκος Πετιλόν, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Οι απολογίες συνεχίζονται αύριο, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, με τους υπόλοιπους κατηγορουμένους, τον 48χρονο δικηγόρο που έλαβε νέα προθεσμία και τον βασικό κατηγορούμενο, του οποίου η απολογία αναμένεται να ληφθεί στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».