Θεσσαλονίκη: Κέρδη «μαμούθ» για κύκλωμα παράνομου τζόγου – Πώς «χτυπούσαν» εταιρείες

Μια καλά οργανωμένη εγκληματική οργάνωση που δρούσε συστηματικά στον τομέα του παράνομου στοιχηματισμού, έχοντας μάλιστα καταφέρει να εξαπατήσει δύο γνωστές στοιχηματικές εταιρείες, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης που εξελίχθηκε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς, συνελήφθησαν συνολικά πέντε μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται και ο 31χρονος «εγκέφαλος» του δικτύου. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει δεκάδες εμπλεκόμενους, καθώς ταυτοποιήθηκαν ακόμη τρία μέλη, ενώ κατηγορούνται επιπλέον 45 άτομα για απλή συνέργεια, απάτη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι βασικοί εμπλεκόμενοι αφορούν σε σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, κακουργηματική απάτη, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η μεθοδολογία της απάτης και τα «off prices»

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση διέθετε δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, ξεκινώντας τη δράση της τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025. Ο 31χρονος αρχηγός είχε αναλάβει τον διευθυντικό ρόλο, εκμεταλλευόμενος κατ’ επάγγελμα παικτικούς λογαριασμούς τρίτων προσώπων.

Η μέθοδος που χρησιμοποιούσε ήταν ιδιαίτερα εξεζητημένη. Παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη αθλητικών γεγονότων, εντόπιζε – είτε βάσει της εμπειρίας του είτε μέσω ειδικού λογισμικού – εσφαλμένες στοιχηματικές αποδόσεις, τα λεγόμενα «λάθη trader» ή «off prices». Στη συνέχεια, πόνταρε μαζικά σε αυτές τις αποδόσεις χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα πολλαπλούς λογαριασμούς «αχυρανθρώπων».

Με αυτόν τον τρόπο, το κύκλωμα εκμεταλλευόταν τη δυνατότητα πρόωρης ρευστοποίησης (cashout) όταν άλλαζαν οι αποδόσεις κατά τη διάρκεια των αγώνων, ενώ παράλληλα καρπωνόταν τα bonus πρώτης εγγραφής, χρησιμοποιώντας τα ως επιπλέον κεφάλαιο. Η χρήση πολλών διαφορετικών προφίλ εξασφάλιζε τη συνεχή δραστηριότητά τους, ακόμη και όταν οι εταιρείες αντιλαμβάνονταν την ύποπτη κινητικότητα και μπλόκαραν κάποιους λογαριασμούς.

Ο ρόλος των συνεργών και η «βιτρίνα» με τις SIM

Τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης είχαν αναλάβει το κομμάτι της στρατολόγησης. Έπειθαν τρίτα πρόσωπα να τους παραχωρήσουν τους υφιστάμενους λογαριασμούς τους ή να δημιουργήσουν νέους. Ο 31χρονος χρηματοδοτούσε αυτούς τους λογαριασμούς με το αρχικό κεφάλαιο και, σε περίπτωση κέρδους, οι «αχυράνθρωποι» λάμβαναν είτε ποσοστό είτε εφάπαξ αμοιβή, με τα μεγάλα κέρδη να καταλήγουν στον αρχηγό.

Κομβικό ρόλο είχε και ένας 35χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης εξοπλισμού επικοινωνίας. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος προμήθευε το κύκλωμα με «καθαρά» κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM, ώστε οι κινήσεις τους να μην εντοπίζονται εύκολα από τις στοιχηματικές πλατφόρμες.

Κέρδη μαμούθ και παράνομες ιστοσελίδες

Τα κέρδη της οργάνωσης μόνο από τον Δεκέμβριο του 2025 εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 170.000 ευρώ. Ωστόσο, η οικονομική έρευνα έδειξε ότι το «ξέπλυμα» είχε βαθύτερες ρίζες, καθώς από το 2023 έως το 2025 εντοπίστηκαν ύποπτες πιστώσεις άνω των 66.000 ευρώ στους λογαριασμούς του αρχηγού.

Μάλιστα, η δράση του 31χρονου δεν σταματούσε εκεί. Διαπιστώθηκε ότι συμμετείχε και σε δεύτερη εγκληματική ομάδα, η οποία διαχειριζόταν δύο παράνομες ιστοσελίδες στοιχηματισμού που δεν διέθεταν άδεια στην Ελλάδα. Εκεί λειτουργούσε ουσιαστικά ως «μπουκ», βρίσκοντας παίκτες, παρέχοντάς τους πρόσβαση και κρατώντας τα κέρδη από τα χαμένα στοιχήματα.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και σε ένα κατάστημα, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 15 κινητά τηλέφωνα, 31 κάρτες SIM, έναν φορητό υπολογιστή, το ποσό των 8.130 ευρώ, χειρόγραφες σημειώσεις, καθώς και μια ειδική συσκευή «topbox». Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ήδη στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.