Απάτη-«μαμούθ» σε βάρος του δημοσίου: Στο «μικροσκόπιο» 46 πρόσωπα για παράνομες επιστροφές φόρων ύψους 40 εκατ. ευρώ
Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη διενέργεια σχετικής έρευνας, διαπιστώθηκε ότι 46 φυσικά πρόσωπα, μέσω 152 εταιριών, κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024, δρώντας με απατηλό τρόπο και χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης (συντονισμένη δράση, εικονικές συναλλαγές, εταιρίες – «φαντάσματα», «αχυράνθρωποι», ενεργός συμμετοχή προσώπων που ασκούσαν λογιστική / φοροτεχνική […]