Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ένας για την απάτη με τις εικονικές εταιρείες – Αύριο οι απολογίες άλλων δύο (VIDEO)

Στη φυλακή οδηγείται ένας από τους τρεις κατηγορούμενους που απολογήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε στήσει δίκτυο εικονικών εταιρειών και «αχυρανθρώπων», προκαλώντας ζημία που ξεπερνά τα 13,3 εκατ. ευρώ σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι τρεις κατηγορούμενοι πέρασαν εκ νέου το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή, έχοντας λάβει τις προηγούμενες ημέρες προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν για την ποινική τους μεταχείριση. Ένας από τους τρεις κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή, ενώ οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος των πέντε κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εγκληματική οργάνωση, απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου, άμεση συνέργεια στην προηγούμενη πράξη, λαθρεμπορία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Αύριο, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να απολογηθούν και οι δύο τελευταίοι κατηγορούμενοι, προκειμένου να αποφασιστεί και για αυτούς η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η οποία οδήγησε σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη και στη σύλληψη των πέντε ατόμων.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει από τουλάχιστον τον Σεπτέμβριο του 2022 έναν μηχανισμό με διαδοχικές εικονικές εταιρείες, οι οποίες εμφανίζονταν να λειτουργούν υπό τα στοιχεία προσώπων που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι».

Μέσω των συγκεκριμένων εταιρειών φέρεται να πραγματοποιούνταν εμπορικές συναλλαγές και ενδοκοινοτικές αγορές προϊόντων, ενώ οι φορολογικές υποχρεώσεις εμφανίζονταν να βαρύνουν τα πρόσωπα που καταγράφονταν τυπικά ως υπεύθυνοι των επιχειρήσεων. Όταν οι οφειλές συσσωρεύονταν, σύμφωνα με την έρευνα, δημιουργούνταν νέες εταιρείες με διαφορετικά στοιχεία, με αποτέλεσμα ο μηχανισμός να συνεχίζει τη λειτουργία του.

Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν δραστηριότητα και στη διακίνηση λαθραίων αλκοολούχων ποτών, καθώς και προϊόντων που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προέρχονταν από κλοπές.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, εταιρικούς χώρους και οχήματα εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, 122 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών, 84 ηλεκτρονικά τσιγάρα, 76 κιλά καφέ, 3.890 κάψουλες καφέ, 10 κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικός υπολογιστής, 8.355 ευρώ, εταιρικές σφραγίδες, τραπεζικές κάρτες και πλήθος εγγράφων.

Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης αφορά ποσά που ξεπερνούν συνολικά τα 13,3 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, η ζημία από τη μη καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών υπολογίζεται σε περισσότερα από 2,35 εκατ. ευρώ, ενώ οι οφειλές που εμφανίζονται να έχουν συσσωρευτεί στο όνομα των «αχυρανθρώπων» ξεπερνούν τα 11 εκατ. ευρώ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 ταυτοποιημένα άτομα, τα οποία φέρονται να είχαν, κατά περίπτωση, βοηθητικό ρόλο στη δράση της οργάνωσης, μεταξύ άλλων μέσω της έκδοσης και διακίνησης φορολογικών παραστατικών, αλλά και της προμήθειας και διάθεσης προϊόντων λαθρεμπορίας και κλεπταποδοχής.

Το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης συνεχίζεται αύριο με τις απολογίες των δύο τελευταίων κατηγορουμένων, μετά τις οποίες θα ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος των απολογιών και θα γίνει γνωστή και η δική τους ποινική μεταχείριση.