Ηλεκτρονικό έγκλημα: Στα δίχτυα της ΕΛΑΣ σπείρα με περισσότερα από 1300 μέλη – Το modus operandi
Οι δράστες προσποιούμενοι κατά περίπτωση υπαλλήλους ή ακόμα και λογιστές επικοινωνούσαν τηλεφωνικά ή μέσω μηνυμάτων με ανυποψίαστους πολίτες
Άννα Κρητικού
Στο πλαίσιο μιας από τις μεγαλύτερες υποθέσεις διαδικτυακών και τηλεφωνικών απατών των τελευταίων ετών, τουλάχιστον 1.300 άτομα κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε συντονισμένο κύκλωμα ηλεκτρονικών επιθέσεων, με βασικό στόχο την υποκλοπή τραπεζικών στοιχείων πολιτών από κάθε γωνιά της χώρας.
Οι δράστες, προσποιούμενοι κατά περίπτωση υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, τραπεζών ή ακόμα και λογιστές, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά ή μέσω μηνυμάτων με ανυποψίαστους πολίτες, οδηγώντας τους σε ειδικά διαμορφωμένα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, που αποσκοπούσαν στην αποσπάση κωδικών e-banking ή και τα στοιχεία καρτών.
Η μεθοδικότητα των επιτήδειων, σε συνδυασμό με την αίσθηση του κατεπείγοντος που καλλιεργούσαν, οδηγούσε τα θύματα να καταχωρούν τους προσωπικούς τους κωδικούς με την προσδοκία επιστροφών χρημάτων ή τακτοποίησης υποτιθέμενων οικονομικών εκκρεμοτήτων. Αντ’ αυτού, παρακολουθούσαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να αδειάζουν μέσα σε λίγα λεπτά.
Ο… λογιστής
Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία πολίτη ο οποίος εξαπατήθηκε όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο αριθμό, με το άτομο στην άλλη άκρη της γραμμής να παρουσιάζεται ως συνεργάτης του λογιστή του αποβιώσαντος πατέρα του. Ακολούθησε αποστολή ψεύτικου μηνύματος από υποτιθέμενο αποστολέα τραπεζικού ιδρύματος, στο οποίο ζητούνταν να προχωρήσει σε κατάθεση χρηματικού ποσού και να συνδεθεί σε πλαστή ιστοσελίδα (alphabank929.godaddysites.com) που μιμούνταν περιβάλλον e-banking.
Ο ανυποψίαστος πολίτης ακολούθησε τις οδηγίες και εισήγαγε τους προσωπικούς του κωδικούς, με αποτέλεσμα να αφαιρεθεί από τον τραπεζικό του λογαριασμό το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ, το οποίο μεταφέρθηκε άμεσα σε λογαριασμό τρίτου προσώπου. Λίγες ημέρες αργότερα, διαπίστωσε δεύτερη μεταφορά χρημάτων ύψους 2.395 ευρώ προς άλλο λογαριασμό, χωρίς δική του συναίνεση.
Η εξαπάτηση επιβεβαιώθηκε τόσο από την ίδια την τράπεζα όσο και από τη δήλωση αμφισβήτησης συναλλαγών που υπέβαλε ο παθών, επισημαίνοντας ότι σε κανένα σημείο δεν γνώριζε ή δεν είχε έρθει σε συμφωνία με τους δράστες.
Οι… δημοτικοί υπάλληλοι
Σε άλλη περίπτωση, οι δράστες προσποιήθηκαν ακόμα και… δημοτικούς υπαλλήλους, συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα κάλεσε το θύμα στο τηλέφωνο της εταιρίας που διατηρούσε με τον σύζυγό της. Η δράστης αφού πρώτα συστήθηκε, της είπε ότι τηλεφωνεί εκ μέρους Δήμου της Κεντρικής Μακεδονίας και ότι χρειαζόταν να κάνουν μια επιβεβαίωση τιμολογίου που πληρώθηκε με το ποσό των 3.390 ευρώ και αφορούσε την εταιρία, η γυναίκα άμεσα συμφώνησε και μετά από επικοινωνία με τον συζυγο της, έδωσε τους κωδικούς επιβεβαίωσης.
Μετά από λίγο, ο σύζυγος του θύματος δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από την τράπεζα που τον ενημέρωσαν ότι είχαν πραγματοποιηθεί κάποιες συναλλαγές με μεταφορές χρηματικών ποσών τις οποίες ήθελαν να επιβεβαιώσουν αν όντως πραγματοποίησε ο ίδιος καθώς έγιναν επαναλαμβανόμενα.
Ο ίδιος άμεσα ενημέρωσε πως δεν πραγματοποίησε κάποια συναλλαγή. Ζήτησε να ακυρώσουν τις συναλλαγές αυτές και να μπλοκάρουν τον λογαριασμό της εταιρείας καθώς μετά από σχετικό αίτημα αμφισβήτησης διαπίστωσα ποιοι ήταν οι ωφελούμενοι δικαιούχοι.
Η… εταιρία με τις κούκλες
Σε μια… πρωτότυπη -όπως θα μπορούσε να χαρακτηριστει – “διαδικτυακή εμφάνιση” ένας εκ των δραστών παρουσιάστηκε ως αγοραστής, που ήθελε να αγοράσει κούκλες από την εταιρεία του θύματος. Ζήτησε τον αριθμό λογαριασμού τραπέζης για να καταθέσει το ποσό των 1040 ευρώ.
Κατόπιν προφασιζόμενος διάφορες δικαιολογίες έστειλε email του οποίου φερόμενος αποστολέας ήταν η Εθνική Τράπεζα. Μέσα του email ζητήθηκε από το θύμα να εισέλθει στο e-banking για να ολοκληρωθεί η διαδικασία του εμβάσματος μέσω ενός υπερσυνδέσμου. Κάτι το οποίο και έκανε. Μετά από λίγο το θύμα δέχτηκε τηλεφώνημα από υπάλληλο της τράπεζας μέσω του οποίου ρωτήθηκε αν έστειλε έμβασμα 3120 ευρώ. Το θύμα αρνήθηκε και ζήτησε να κλειδωθούν οι λογαριασμοί καθώς αντιλήφθηκε πως έπεσε θύμα απάτης.
Αξιοσημείωτες είναι βέβαια και οι περιπτώσεις που, μέσω γνώσης προσωπικών στοιχείων καρτών, επικοινωνούσαν με τράπεζες ζητούσαν το πάγωμα λογαριασμών λόγω απώλειας κάρτας και μεταφοράς χρημάτων σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς, που ανήκαν στους δράστες.
Σε εξέλιξη οι έρευνες της Δίωξης
Η έρευνα ξεκίνησε το 2023 από τα έμπειρα στελέχη της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τα οποία αξιοποιώντας προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και διασταυρώσεις δεδομένων, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν περισσότερους από 1.300 εμπλεκόμενους, οι οποίοι φέρεται να συνδέονται με υποθέσεις απάτης σε πανελλαδική κλίμακα.
Η υπόθεση αυτή τη στιγμή δεν έχει ακόμη εισαχθεί στο στάδιο της δικαστικής αξιολόγησης, καθώς ο φάκελος παραμένει στα γραφεία της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Παράλληλα, οι ταυτοποιημένοι κατηγορούμενοι καλούνται να καταθέσουν στα κατά τόπους Τμήματα Ασφαλείας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απολογίας που εξελίσσεται με παραγγελία της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.