ΑΑΔΕ: Φοροδιαφυγή εκατομμυρίων από ενεχυροδανειστήριο

Μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής μέσω αγοραπωλησίες χρυσού εντόπισε η ΑΑΔΕ σε ενεχυροδανειστήριο στην Αθήνα. 

Χρησιμοποιώντας το ειδικό λογισμικό ανάλυσης κινδύνου, εντόπισαν περίεργη φορολογική συμπεριφορά σε γνωστό ενεχυροδανειστήριο της Αθήνας, με υποκαταστήματα σε πολλές πόλεις της χώρας και στη συνέχεια διαπίστωσαν μεγάλη φοροδιαφυγή.

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντόπισαν κατά τον έλεγχο τους ότι:

Πρώτον, το ενεχυροδανειστήριο είχε ξεχάσει να καταβάλει τέλη χαρτοσήμου (3,6%), ύψους 2,9 εκατ. ευρώ, για αγορές χρυσών κοσμημάτων και άλλων ειδών από ιδιώτες, από το 2016 έως και φέτος.

Δεύτερον, στη φορολογική δήλωση για το 2021, η επιχείρηση υπέβαλε ανακριβή στοιχεία, δεδομένου ότι δεν συμπεριέλαβε στα έσοδα το ύψος των εξαγωγών χρυσού, που πραγματοποίησε, αξίας 1,19 εκατ. ευρώ.

Οι ελεγκτές επέβαλαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ η έρευνα επεκτείνεται πλέον στα δηλωθέντα φορολογικά στοιχεία των προηγούμενων χρήσεων.